Funes, the first president elected under the banner of the FMLN, left at least six judicial processes pending for irregularities during his administration between 2009 and 2014. He accumulated two convictions amounting to up to 20 years in prison and faced four additional trials for various cases of corruption. Nicaragua granted asylum to him, his former partner Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, and his three children when he was being tried for corruption. Later, he obtained Nicaraguan nationality, which barred his extradition to El Salvador.
Here is an overview of the debts he will not be able to settle with Salvadoran justice.
Two Convictions
For the Gang Truce
On May 23, 2023, Funes was sentenced in absentia to 14 years in prison for negotiating with gangs between 2011 and 2013.
The Prosecutor’s Office concluded that the truce enabled gangs to strengthen in exchange for an agreement to reduce homicides and favor the FMLN government in elections.
“The judge in their ruling considered the submission of ample evidence, the background of negotiations between terrorist groups and political parties,” explained the prosecutor handling the case.
The former Minister of Security, David Victoriano Munguía Payés, was also sentenced to 18 years in prison for this case.
For Tax Evasion
In July 2023, Funes was sentenced by the Third Sentencing Court of San Salvador to six years in prison for tax evasion, a crime committed in 2014. He provided false information to evade income taxes. He failed to declare $271,857.49.
Funes issued checks from one of his bank accounts and did not justify the origin of the funds, as revealed by a prosecutorial investigation.
“A witness confirmed that Mauricio Funes defrauded the treasury through tricks involving deposits to credit cards, vehicle purchases, vehicle maintenance services, weapons purchases, and even reported a donation of 80 firearms made to him by the pilot Luis Alfredo Maida Leiva, who was part of the Presidential General Staff,” concluded the prosecutorial report.
Four Pending Trials
Public Looting
The Attorney General’s Office ordered the arrest of former President Mauricio Funes in June 2018 for diverting $351 million during his administration. Crimes attributed to him included embezzlement, money laundering, and concealment. He was also accused of heading a “criminal organization” composed of 32 individuals, including family members and former employees of the former president.
The First Investigative Court of San Salvador still has to conduct a hearing against the accused, who, like Funes, remain fugitives in this case.
According to prosecutorial information, the funds taken from the classified expenses budget were used to purchase luxury items, renovate properties, purchase weapons and vehicles, pay for travel, and cover hotel expenses.
“For example, he had pets, particularly dogs, for which, over a specific period, he spent a little over $149,000, including weekly expenses of up to $1,200 for activities like taking these animals out to ‘relieve stress’,” detailed German Arriaza, then head of the Anti-Corruption Unit of the Prosecutor’s Office, in 2019.
Former first lady Vanda Pignato, tried separately in the same criminal process, was sentenced to three years in prison, replaced by community service, for simulating a crime. The accusation detailed that she led the Prosecutor’s Office to believe another person had used her signature for the sale of a vehicle to José Miguel Menéndez, who was convicted of corruption. Pignato lied, as she had indeed signed the document. She was acquitted of money laundering charges.
The former Secretary of Communications of Funes’ presidency, David Rivas, businessman Miguel Menéndez, and the former president of the Hipotecario Bank were sentenced to eight years in prison in November 2024 for money laundering.
“Corruptela”
In October 2018, the Prosecutor’s Office accused Mauricio Funes of paying bribes to former prosecutor Luis Martínez in exchange for not being investigated over cases such as the gang truce and the diversion of funds for the construction of the El Chaparral dam. The bribes, ranging from $10,000 to $20,000 per month, came from the Presidency’s funds, according to then-prosecutor Douglas Meléndez. The case shed light on former prosecutor Martínez’s ties to political and economic power, represented by Funes and businessman Enrique Rais.
That judicial process remains ongoing.
The investigation determined the payment of $1.5 million through trips, cash, and luxury vehicles to facilitate false investigations, illegal case closures, manipulated accusations, and illegal detentions linked to businessmen and former officials.
In total, 25 individuals were accused of crimes including embezzlement, illicit negotiations, money laundering and asset laundering, passive bribery, active bribery, ideological falsification, aggravated documentary falsification, omission of investigation, and deprivation of liberty by a public official or employee, public authority, or agent of authority.
The Chaparral Case
A criminal process is ongoing in the Fourth Investigative Court of San Salvador against former President Funes, accused of defrauding the state during the construction of the El Chaparral dam, which was left incomplete. The construction firm ASTALDI breached the contract by suspending the project.
The Prosecutor’s Office detailed that ASTALDI transferred $3.5 million to shell companies owned by Mauricio Funes and Miguel Menéndez.
“It was confirmed that a portion of this money was used to establish and operate the LATIN AMERICA SPAS franchise, with companies set up in El Salvador, Panama, and Switzerland, owned by Mauricio Funes,” the Prosecutor’s Office stated.
In El Salvador, LATIN AMERICA SPA was managed by Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Funes’ companion.
Disclosure of ROS
In January 2019, former President Mauricio Funes Cartagena, former fiscal director Diego Balmore Escobar Portillo, and journalist Lafitte Fernández Rojas were accused in the Fifth Peace Court for the disclosure of the Suspicious Activity Report (ROS) issued by the United States, which warned of suspicious money movements in Francisco Flores’ administration.
The accusation was linked to “The clandestine operations of President Funes,” an investigation by Revista Factum that exposed how former President Funes created, from the start of his administration, a kind of parallel council composed of political operators and advisers tied to corruption, similar to his predecessor, former President Elías Antonio Saca, to plan illegal operations.
Two Ongoing Investigations
Buying Lawmakers
In December 2018 and February 2019, Revista Factum released audio recordings in which then-President Mauricio Funes was heard conspiring to buy the allegiance of lawmakers, manipulate the Prosecutor’s Office, and attack political opponents.
The journalistic investigation revealed two critical details: Meléndez, known as Mecafé, was the president’s business associate, and Herberth Saca was the man with the “black briefcase” tasked with buying lawmakers’ votes.
Following that publication, in February 2019, former prosecutor Raúl Melara announced that an investigation would be opened.
Funes-Odebrecht
In July 2018, the Prosecutor’s Office reported receiving information from Brazilian authorities about a possible electoral contribution from Odebrecht to former President Mauricio Funes.
The company Odebrecht had been implicated regionally in offering bribes in exchange for contracts.
In El Salvador, the role of the construction firm in former President Funes’ campaign was also questioned through the services provided by Joao Santana, Funes’ advisor. The Salvadoran Prosecutor’s Office claimed to have information suggesting Odebrecht illegally financed the Brazilian advisor with $1.5 million.
Revista Factum: https://www.revistafactum.com/deudas-mauricio-funes/
Las deudas que dejó pendientes Mauricio Funes
Funes, el primer presidente electo bajo la bandera del FMLN, dejó al menos seis procesos judiciales pendientes por irregularidades durante su administración entre 2009 y 2014. Acumuló dos condenas por hasta 20 años de prisión y tenía pendiente enfrentar cuatro juicios por distintos casos de actos de corrupción. Nicaragua le otorgó asilo a él, a su expareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y a sus tres hijos, cuando era procesado por corrupción. Luego consiguió la nacionalidad nicaragüense, lo que impidió que fuera extraditado a El Salvador.
Este es un recorrido por las deudas que no podrá saldar con la justicia salvadoreña.
Dos condenas
Por la tregua con las pandillas
El 23 de mayo de 2023, fue condenado en ausencia a 14 años de cárcel por haber negociado con pandillas entre 2011 y 2013.
La Fiscalía concluyó que la tregua permitió que las pandillas se fortalecieran, a cambio de un acuerdo para reducir los homicidios y favorecer al gobierno del FMLN en las elecciones.
“El juez en su resolución consideró la acreditación de abundante prueba, los antecedentes de arreglos entre los grupos terroristas y partidos políticos”, explicó el fiscal del caso.
El exministro de Seguridad, David Victoriano Munguía Payés, también fue condenado a 18 años de cárcel por ese caso.
Por evasión fiscal
En julio de 2023, Funes fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador a seis años de prisión por evasión de impuestos; delito que cometió en 2014. Reportó información falsa para evadir impuestos sobre la renta. No declaró $271,857.49.
Funes extendió cheques de una de sus cuentas bancarias y no justificó la procedencia de los fondos, según una investigación fiscal.
“Un testigo ratificó que Mauricio Funes defraudó al fisco con artimañas consistentes en depósitos a tarjetas de crédito, compra de vehículos, servicio de mantenimiento de un vehículo, compra de armas y hasta reportó una donación de 80 armas de fuego que le hizo el piloto Luis Alfredo Maida Leiva, quien formó parte del Estado Mayor Presidencial”, concluyó el informe fiscal.
Cuatro juicios pendientes
Saqueo público
La Fiscalía General ordenó la captura del expresidente Mauricio Funes, en junio de 2018, por el desvío de $351 millones durante su gobierno. Peculado, lavado de dinero y encubrimiento fueron los delitos que le atribuyeron. También lo señalaron de liderar “una organización delincuencial”, compuesta por 32 personas, entre ellos familiares y exempleados del expresidente.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador aún tiene pendiente de efectuar la audiencia en contra de los acusados que, como Funes, están prófugos por este caso.
El dinero que fue tomado de la partida de gastos reservados, según la información fiscal, fue usado para compras de artículos de lujo, remodelaciones de inmuebles, compras de armas y vehículos, viajes y pago de hoteles.
“Por ejemplo, las mascotas que tenía, particularmente perros, en donde en un periodo determinado gastó un poco más $149,000 que se pagaba incluso para que estos animales salieran a “desestresarse”, a pasearlos. Y pues dependiendo del tipo de paseos que les realizaban, así se pagaban hasta $1,200 semanales para estas mascotas”, detalló en 2019 el entonces jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, German Arriaza.
La exprimera dama Vanda Pignato, enjuiciada por separado en el mismo proceso penal, fue condenada a 3 años de cárcel, sustituido por trabajo de utilidad pública, por la simulación de delito. La acusación detalla que le hizo creer a a la Fiscalía que otra persona utilizó su firma para la compraventa de un vehículo a José Miguel Menéndez; condenado por corrupción. Pignato mintió, porque sí firmó el documento. Fue absuelta por lavado de dinero.
El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de Funes, David Rivas, el empresario Miguel Menéndez, y el expresidente del Banco Hipotecario, fueron condenados a ocho años de cárcel en noviembre de 2024 por lavado de dinero.
Corruptela
En octubre de 2018, la Fiscalía acusó a Mauricio Funes del pago de sobornos al exfiscal Luis Martínez, a cambio de que no lo investigara por casos como la tregua con pandillas y el desvío de fondos para la construcción de la represa El Chaparral. Los sobornos fueron entre diez y veinte mil dólares mensuales, que salieron de los fondos de la Presidencia de la República, detalló el entonces fiscal Douglas Meléndez. El caso dejó al descubierto al exfiscal Martínez y sus vínculos con el poder político y económico, representados por Funes y el empresario Enrique Rais.
Ese proceso judicial sigue en curso.
La investigación logró determinar la entrega de $1.5 millones en viajes, dinero en efectivo y vehículos de lujo, para favorecer investigaciones falsas, archivos ilegales, acusaciones manipuladas y detenciones ilegales vinculadas a empresarios y exfuncionarios.
En total fueron 25 acusados vinculados a los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y de activos, cohecho propio, cohecho activo, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de investigación, y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Caso Chaparral
En el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador se desarrolla un proceso penal en contra del expresidente Funes, acusado de desfalcar al Estado con la construcción de la presa El Chaparral que quedó inconclusa. La constructora ASTALDI incumplió el contrato al suspender la obra.
La Fiscalía detalló que ASTALDI transfirió $3,500,000 a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez.
“Se comprueba que una parte de este dinero se utilizó para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades LATIN AMERICA SPAS, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Mauricio Funes”, detalló la Fiscalía.
En El Salvador, LATIN AMERICA SPA era administrada por Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes.
Divulgar ROS
En enero de 2019, el expresidente Mauricio Funes Cartagena, el exdirector fiscal Diego Balmore Escobar Portillo y el periodista Lafitte Fernández Rojas fueron acusados en el Juzgado Quinto de Paz por la divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por Estados Unidos, en el que se advertía sobre movimientos sospechosos de dinero en la administración de Francisco Flores.
La acusación estuvo relacionada con “Las operaciones clandestinas del presidente Funes”, una investigación de Revista Factum que reveló cómo el expresidente Funes montó, desde el inicio de su gestión, una especie de consejo paralelo, conformado por operadores políticos y asesores vinculados a corrupción como su antecesor, el expresidente Elías Antonio Saca, para planificar operaciones ilegales.
Dos investigaciones en curso
Compra de diputados
Revista Factum publicó en diciembre de 2018 y febrero de 2019 audios en los que se escucha al entonces presidente Mauricio Funes conspirar para comprar voluntades de diputados, manipular a la Fiscalía y atacar a adversarios políticos.
La investigación periodística reveló dos cosas: Meléndez, conocido como Mecafé, fue el hombre de los negocios del presidente y Herberth Saca; el hombre del maletín negro encargado de comprar votos de los diputados.
Como reacción a esa publicación, en febrero de 2019, el exfiscal Raúl Melara dijo que iniciaría una investigación.
Funes-Odebrecht
En julio de 2018, la Fiscalía dijo que recibió información de las autoridades brasileñas sobre un presunto financiamiento electoral de Odebrecht al expresidente Mauricio Funes.
La empresa Odebrecht parece fue señalada en la región de ofrecer sobornos a cambio de contratos.
En El Salvador, el rol de la constructora en la campaña del expresidente Mauricio Funes también fue cuestionada por los servicios prestados por Joao Santana, asesor de Funes. La Fiscalía salvadoreña dijo tener información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente al asesor brasileño con $1.5 millones.
Revista Factum: https://www.revistafactum.com/deudas-mauricio-funes/