In August 2021, a month after leaving the Ministry of Agriculture, Pablo Salvador Anliker received an official notification from the Court of Accounts for failing to justify or provide support for $133 million in purchases made under the Health Emergency Program (PES), created by Nayib Bukele’s government to ensure the delivery of food packages to vulnerable households during the pandemic. The Seventh Chamber of First Instance of the Court of Accounts initiated an accounting trial in August 2021, based on an audit report questioning multimillion-dollar payments to companies for products and services with no evidence they had been received.

These purchases were made by the Ministry of Agriculture between March and May 2020, and almost a year and a half later, Anliker and a dozen Agriculture employees mentioned in the notification from the Court had not been able to eliminate the irregularities.

The Court of Accounts audits the execution of public funds in three phases: audit, accounting trial, and appeal. The audit phase can last up to five years: auditors review how public resources have been used and, if they find irregularities, they identify them as audit findings. These findings may proceed to a trial, by a First Instance Chamber, which decides if the findings become administrative reparations (implying a fine) or patrimonial ones (requiring the public official or employee to repair the damage caused to the State). The trial begins when the First Instance Chamber issues a reparations order, which is like a lawsuit against the officials or employees, and they have the opportunity to defend themselves in the accounting trial that should last a maximum of two years. After this period, the State loses the opportunity to recover resources because the trial expires. It is imperative to issue either an acquittal or a conviction within that time. After the sentence, the parties may appeal, and the Second Instance Chamber, comprising two magistrates and the president of the Court of Accounts, has the last word.

El Faro accessed the document initiating the trial at the Court of Accounts, the accusation against Anliker and a dozen employees of the Ministry of Agriculture. It was not possible to obtain the First Instance sentence nor the appeal phase documents from the Second Instance Chamber. Although the trial began in August 2021, the audit on which the accusation against Anliker is based dates back to February 2021, and by then, the Attorney General’s Office had included him and at least eight companies mentioned in the Court of Accounts’ records in the Catedral investigation — coordinated by the now-defunct Special Anti-Mafia Group.

On July 30, 2024, El Faro sought an interview with the two Court of Accounts judges handling the case, ahead of publishing an investigation into the million-dollar payments from the Ministry to an offshore company in the British Virgin Islands for milk that never reached El Salvador, one of the purchases included in this trial over $133 million. By the close of this report, nearly four months later, no response has been received. On November 15, El Faro again requested an interview with the Court of Accounts to learn the outcome of the sentence, but neither the judges nor the Communications Directorate of the Comptroller’s Office responded to the interview request, as is now customary.

The findings known in the accounting trial represent 51% of the total budget of PES ($258 million), which was managed by the Ministry of Agriculture. Due to these irregularities, Anliker, the head of Agriculture’s purchasing department, Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa, and a dozen employees were summoned by the Court of Accounts to exercise their legal defense. “Summon the acting servers to respond for the administrative and patrimonial responsibility attributed to them,” says the 38-page Reparations Order from the Seventh Chamber of First Instance at the Court of Accounts, held by El Faro.

El Faro accessed the Reparations Order JC-VII-2021, dated August 11, 2021, which initiated the accounting trial in a First Instance Chamber that required Anliker and his subordinates to provide information on the destination of public funds used for the PES. If they did not, they would be condemned to reimburse the State for $133 million.

In August 2021 — when the trial began — the Court of Accounts referred the case to the Attorney General’s Office, arguing that there were indications of embezzlement of public funds, a criminal offense punishable by a fine and includes one to three years of imprisonment — in addition to disqualification from the position — if it is proven that the official obtained personal benefit or facilitated it for someone else. This offense is beyond the investigative powers included in the Law of the Court of Accounts. “In this sense, it is determined to notify the Attorney General of the Republic,” says the reparations order. At that time, it had been three months since Bukele used his absolute majority in the Legislative Assembly to appoint the current Attorney General Delgado, who has shown full loyalty to the President.

On November 18 and 19, El Faro requested information on the case from the Attorney General’s Press Office regarding the status of the file sent by the Court of Accounts. We received no response. Since May 2021, when Rodolfo Delgado was imposed as Attorney General by Bukelismo, the institution has not responded to any of the multiple information or interview requests made by this newspaper for over three years, as it happened again for this investigation. One of Delgado’s first actions was to dismantle the Special Anti-Mafia Group that was investigating the government. Almost all the prosecutors from the unit are now in exile.

Anliker — who was the head of the Ministry of Agriculture from June 1, 2019 — resigned as minister on April 7, 2021, and was appointed Deputy Minister of Agriculture, a position which also had jurisdictional immunity. He left office without providing further explanations on May 31, 2021. On July 1, 2021, he was sanctioned by the United States government for “his involvement in acts of corruption and for appropriating public funds for his personal benefit,” according to the description in Section 533 Report on Antidemocratic Actors, which justified his inclusion in the Engel List. Anliker is a friend of Bukele, founder of the ‘Nuevas Ideas’ party, and one of the entrepreneurs who built his company’s wealth with the help of multimillion-dollar loans from Alba Petróleos, a company founded with Venezuelan regime capital. Nowadays, he regularly posts videos on social media where he comments on politics, recounts anecdotes from his farm or his former school life at the American School, one of the most expensive bilingual schools in the country. He is a cousin of Federico Anliker, president of the Autonomous Port Executive Commission, former president of ‘Nuevas Ideas’, and another childhood and school friend of President Bukele.

The trial was supposed to start on February 23, 2021, once the Court of Accounts’ audit conclusions were received. However, it began six months later, on August 11, 2021. Anliker, Corpeño, and nine employees of the Ministry of Agriculture were notified of the reparations. The Court of Accounts had 18 months to issue a sentence.

Three years later, in August 2024, two sources from the jurisdictional area — who spoke under anonymity for fear of arrest — assured El Faro that the trial expired in the Seventh Chamber of First Instance. Guillermo Suncín, a sitting judge of the Chamber, and Napoleón Domínguez, interim judge, did not respond to the interview request to discuss the status of the JC-VII-2021 Reparations Order. A third source confirmed that in 2022 there was a sentencing project in the process of being notified, but due to a delay in doing so, a defense brief from the officials and employees requesting the expiration of the trial was received in the Court of Accounts. The Court of Accounts did not respond to this newspaper’s interview request. The lack of response from the Court does not allow one to determine or know details of whether Anliker was able to defend himself with documents or if the trial simply expired without the former minister clearing the questions.

Once the two years established by the Law of the Court of Accounts are concluded, the trial expires, and the entity loses the power to demand restitution of public funds. However, the Attorney General’s Office can still investigate and prosecute crimes. In June 2023, Bukele announced a ‘war against corruption’, but the cases presented have been against political opponents or against a few ‘Nuevas Ideas’ officials of little significance, such as a former mayor and a former lawmaker.

Irregularities Named

The $133 million claimed from Anliker and other officials stem from three reparations known in the trial, broken down as follows: the first reparation involves payments to Aroum Group, Marhel Group, and Tdx Trading for unliquidated products. This totals $20 million. Payment to a Panamanian ghost company, Nice Moon, is part of the tenth reparation, for $2.5 million. Irregularities identified in 43 purchasing processes, which the Court of Accounts found no evidence that the products and services were received, total $110 million.

The Chamber’s file confirms the findings of an investigation by El Faro, published last August, about a $27 million payment to Aroum Group Inc for powdered milk. The Court, with information from customs, documented a $7 million shortfall in powdered milk, a product that never entered the country.

The trial file also mentions Marhel Group, a Mexican company from Mazatlán, Sinaloa, that won a $30 million contract. The Ministry of Agriculture paid $18.8 million of that contract, but the Court of Accounts’ investigation determined there were no liquidations for two-thirds of the amount disbursed. “There is still $12,031,881.98 to be liquidated,” says the reparations order. From this unliquidated amount, the auditors verified that $5.1 million in cans of tuna and shredded chicken did not enter El Salvador, according to information provided by the Customs Directorate to the Court of Accounts.

Regarding Marhel, there were already concerns in Mexico in 2022 when it was discovered that the company received a dozen contracts totaling $2.9 million from the Mexican government in 2020, despite its parent company, B-Eminent, being labeled as a “ghost” company by the Tax Administration Service (SAT) of that country since June 2020. The Salvadoran government, through Anliker’s Ministry of Agriculture, contracted Marhel when the Mexican SAT had flagged its irregularity, as revealed by Factum Magazine in 2020.

The Ministry of Agriculture also lacked complete liquidations for the macaroni packages it purchased from the Brazilian company Tdx Trading, a shortfall of $1,320,095.20.

The file mentions that the Ministry of Agriculture authorized a multimillion-dollar payment for a fictitious service to a Panamanian company. The institution paid $2.5 million to Nice Moon S.A. to process food baskets, but the conclusion of the accounting judges, based on the received information, was that volunteers from the Armed Forces did the work. “The reports issued by the company confirm that volunteer personnel and the Armed Forces of El Salvador were used for the logistics and preparation of the solidarity baskets,” conclude the judges in the description of the seventh reparation. For this reparation, Anliker and the same group of officials and employees were notified, along with the contract administrator, Kevin Ernesto Doñán.

The trial file shows a widespread pattern of lack of administrative controls, which caused harm to the Ministry of Agriculture: there are no documents proving that this entity received the products it paid for, and this is clear in the seventh reparation. “There is no evidence that the inputs and services for preparing the solidarity baskets were received,” says the Chamber, listing in a table the amounts not liquidated in 43 purchasing processes. The Ministry of Agriculture did not respond to an interview request made on November 18, 2024. Neither did Presidential Communications Secretary, Sofía Medina, nor Presidential Press Secretary, Ernesto Sanabria, respond to interview requests made the same day.

The Court of Accounts’ trial record in possession of El Faro mentions that, with Fopromid funds (emergency funds), the Ministry paid $123 million — corresponding to 43 folders of product and service purchases — but the institution only had proof that suppliers delivered products and services valued at $13 million, that is, only 11% of what was acquired. The file states that the Ministry of Agriculture employees did not carry out “the reception of the acquired goods, prior to paying the suppliers (sic)”.

The file holds Anliker, Lorenzo Corpeño, Élmer Amaya Quintanilla, Luis Miguel Segovia, Carlos Jesús Argueta, Ezequiel Urías Aguilar, Amílcar Landaverde Lemus, and Teresa Elizabeth Uribe Hernández responsible for this lack of administrative control.

Venezuelan Businessmen

The Court also confirmed three anomalies in two contracts totaling 5.1 million dollars with a Panamanian company called Nice Moon S.A., hired to package foods to be distributed by the government. In the purchase orders CD-033/2020-MAG, the name “Nice Moon Logistic” appears, but Anliker identified the company as “Nice Moon S.A.” when questioned by a legislative commission that interrogated him about the credentials of the suppliers hired for food packaging in 2020, and during the trial, the file identified payments to Nice Moon S.A.

Payments to Nice Moon S.A. amounted to almost half of what was agreed: only $2.55 million. But the Court of Accounts says that payment should never have been made: there was no “real need” to hire the service. Furthermore, the company did not use its labor but rather “volunteer personnel and the Salvadoran Armed Forces for the logistics and preparation of the Solidarity Baskets (sic)”, according to reports the company delivered to the Court of Accounts during the audit.

The two people managing the contract for the Ministry of Agriculture also did not account for the supposed service received. The other two anomalies are that the Ministry contracted without having conducted a prior market survey and without ensuring that Nice Moon, S.A. had the capability, as its financial profile “showed losses in its operation”.

For the hiring of Nice Moon and for not verifying that they fulfilled their work, the Court of Accounts claimed $2.55 million restitution from seven Ministry of Agriculture officials.

When the Ministry of Agriculture hired Nice Moon, the company was run by the brothers Javier and Rommel Bogarin Rangel, according to the company’s registered credentials in Panama. Both left their directorial positions on September 26, 2020, four and five months after obtaining the contracts in El Salvador.

Nice Moon, S.A, founded in 2005, exhibited a typical trait of shell companies until 2009: its founders and its first directors were the titular holders of hundreds of other Panamanian companies. On January 22, 2020, three months before Agriculture assigned the first contract to Nice Moon, the Bogarin Rangel brothers, Venezuelans by nationality, appeared as directors of the company: the new secretary was Roberto Javier, and the new treasurer, Rommel Tomás, his brother, according to the Panamanian registry.

With both Venezuelans at the helm, the Ministry signed the first contract for 2.55 million on April 24, 2020; and the second for the same amount on May 25, 2020. Rommel had visited El Salvador for two days during the third week of February 2020, according to information from the National Civil Police, available through the Guacamaya Leaks disclosure.

The shadow of questionable business deals has followed the Bogarin Rangel brothers. A month before the first contract in El Salvador, in March 2020, the brothers signed a $2.3 million deal with the Panamanian government that resulted in a scam: a part of the product delivered — artificial ventilators — was unusable, according to findings by La Prensa de Panamá. Their company Primo Medical Group was not even authorized to distribute the ventilators.

Questionable business engagements extend to the uncles of the Bogarin Rangel brothers: Isabel and Daniel Rangel Baron, whose company Continental Medica was the only one in Venezuela licensed to distribute ventilators of the brand with which the nephews scammed the Panamanian government, as revealed by Armando.info. The brothers’ uncles, Colombian-Venezuelan citizens, were also questioned for receiving $455 million in no-bid contracts from the Venezuelan government at Social Security, between 2004 and 2012, as Runrun.es investigated. The connection between nephews and uncles was not only familial. By 2015, two of the three Bogarin Rangel brothers (Roberto and Rommel) were partners with their aunt Isabel in a private Panamanian foundation called Alastor, according to Armando.info. Nephews and uncles had also reported their businesses were previously in the automotive sector.

On January 23, 2020, a day after becoming Nice Moon’s directors, the brothers Roberto and Tomás Bogarin Rangel also resigned from directing another company later scrutinized in Panama for a $168 million contract — eventually suspended — awarded by Panamanian Social Security. Roberto and Tomás Bogarin Rangel were not part of that contract, but their partners, with whom they had built the consortium to participate in the Panamanian bidding, were. Their partners belonged to Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V., a Mexican company previously flagged for tax fraud, faults and non-compliance in drug delivery, and failure to meet quality standards. In April 2021, Intercontinental de Medicamentos was suspended by the Mexican government.

By that time, the issues in Panama concerning the unusable ventilators had been known in the press for a month. In the Salvadoran Court of Accounts, the audit had already found irregularities with the payment to Nice Moon, S.A., and it was four months before the accounting trial began.

Unsuitable Suppliers

Another of the reparations concerns payments made by the Ministry of Agriculture to buy pre-made solidarity baskets. The Ministry paid 6.45 million to suppliers not suitable to offer the service. There were individuals or small companies engaged in fields different from food, or with little financial solvency, increasing the risk of the Ministry purchasing overpriced products and failing to meet contractual conditions, according to the Court.

The Court of Accounts identified four unsuitable suppliers. One of them is Castillo Guevara & Associates, an accounting firm belonging to a trusted employee of Ernesto Castro, president of the Legislative Assembly: Carlos Roberto Castillo Guevara, who was being investigated in the Catedral case by the Attorney General’s Office, and has benefited for years from government and municipal administrations of Nayib Bukele.

El Faro revealed in April 2023 that Castillo Guevara’s address — Pinares de Suiza, lot 13, No. 22, Santa Tecla — was a private house with no sign and where no one answered. Carlos Roberto Castillo had his office at another address, Jardines de la Libertad neighborhood, Jayaque Avenue, and Opico Street #22, which is also the address of Casol and Grupo Tres y Punto, two companies of Ernesto Castro, president of the Assembly.

Another unsuitable supplier according to the Court is Adela López, sister-in-law of the first official removed from office, in June 2020, in the midst of the pandemic, in Bukele’s first government: Jorge “Koky” Aguilar. The revenues of three companies linked to Aguilar multiplied in 2020, but his removal from office occurred when it was discovered that a company he founded and directed, which was in his daughter’s hands, sold face shields to the government for a quarter of a million dollars.

In this trial, the Court of Accounts found that Trade Winds, a retail company, sold baskets to the government for $841,500. Trade Winds was owned by Adela López, married to Aguilar’s brother, and she was also the company’s director. In 2020, El Faro revealed that Trade Winds had never had sales over $127,000 in previous years.

The third unsuitable supplier is Manuel Tobar, who also worked in a different field from food packaging: he owned a shoe store in San Salvador’s Center, and the Ministry of Agriculture contracted him for $2.5 million. The Court determined Tobar had failed to meet basic obligations like presenting his financial statements to the Commercial Registry in the two years preceding the contract.

The last basket supplier flagged by the Court was investigated by the Attorney General’s Office when it was led by Raúl Melara, before Bukele had control over the institution. Carmen Yolanda Menéndez bid with her name and surname, but contracts worth $2.48 million were in the name of her business “La Granjita”, dedicated to selling meats and dairy. The Court of Accounts identified that the Ministry had liquidated $432,000 worth of food baskets, but a paid remainder had not been recorded as delivered: food valued at $1.7 million.

Furthermore, the Court identified during the trial that the supplier did not have a commercial license and had not filed her 2018 and 2019 accounting balances. The Attorney General’s Office also had an open investigation and had found that the owner of La Granjita did not have the financial backing to handle such a large contract. “The transactions observable in her bank accounts, from December 31, 2019, to May 28, 2020, did not exceed $750 each,” states the Attorney General’s conclusion included in the Catedral investigation. “The balances she held as of May 14, 2020, the date she signed the contract with the Ministry, or on May 29, 2020, the date she received an advance, amounted to a total of $2,800, determining that she did not have the financial solvency to handle the contract.”

El Faro: https://especiales.elfaro.net/es/pablo_anliker_compras

Corte de Cuentas cuestionó al exministro Anliker por $133 millones en compras sin respaldo

En agosto de 2021, al mes de haber salido del Ministerio de Agricultura, Pablo Salvador Anliker recibió una notificación oficial de la Corte de Cuentas por no haber justificado ni tener respaldos por $133 millones en compras realizadas en el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), creado por el Gobierno de Nayib Bukele para garantizar la entrega de paquetes de alimentos a hogares vulnerables durante la pandemia. La Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte de Cuentas inició un juicio de cuentas en agosto de 2021, en base a un informe de auditoría que cuestionaba pagos millonarios a empresas por productos y servicios ante los que no había evidencia de que se habían recibido.

El Ministerio de Agricultura realizó esas compras entre marzo y mayo de 2020 y, casi año y medio después, Anliker y una decena de empleados de Agricultura mencionados en la notificación de la Corte no habían podido desvanecer las irregularidades.

La Corte de Cuentas fiscaliza la ejecución de fondos públicos en tres fases: auditoría, juicio de cuentas y apelación. La fase de auditoría puede durar hasta cinco años: los auditores revisan cómo se han usado los recursos públicos y, si encuentran irregularidades, las señalan como hallazgos de la auditoría. Estos hallazgos pueden pasar a ser conocidos en un juicio, por una Cámara de Primera Instancia, que decide si los hallazgos se convierten en reparos administrativos (que implican una multa) o patrimoniales (que el funcionario o empleado público reponga al Estado el daño causado). El juicio inicia cuando la Cámara de Primera Instancia emite un pliego de reparos, que es como una demanda contra los funcionarios o empleados, y estos tienen la oportunidad de defenderse en el juicio de cuentas que debe durar un máximo de dos años. Pasado este tiempo, el Estado pierde la posibilidad de recuperar los recursos porque el juicio caduca. Es imperante emitir una sentencia absolutoria o condenatoria en ese periodo. Tras la sentencia, las partes pueden apelar y la Cámara de Segunda Instancia, integrada por dos magistrados y por el presidente de la Corte de Cuentas, tiene la última palabra.

El Faro tuvo acceso al documento que dio inicio al juicio en la Corte de Cuentas, la acusación contra Anliker y una decena de empleados del MAG. No fue posible obtener la sentencia en Primera Instancia ni los escritos de la fase de apelación de la Cámara de Segunda Instancia. Aunque el juicio inició en agosto de 2021, la auditoría en que se basa la acusación contra Anliker es de febrero de 2021, y para ese entonces la Fiscalía había incluido en la investigación Catedral -coordinada por el extinto Grupo Especial Antimafia- a Anliker y a al menos ocho empresas mencionadas en el expediente de la Corte de Cuentas.

El 30 de julio de 2024, El Faro buscó una entrevista con los dos jueces de la Corte de Cuentas que tramitaron el caso, previo a publicar una investigación sobre los pagos millonarios del Mag a una offshore de Islas Vírgenes Británicas por leche que no llegó a El Salvador, una de las compras incluidas en este juicio por $133 millones. Hasta el cierre de esta nota, casi cuatro meses después, no hemos recibido respuesta. El 15 de noviembre, El Faro volvió a pedir una entrevista a la CCR para conocer el resultado de la sentencia, pero ni los jueces ni la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría respondieron a la solicitud de entrevista, como ya es habitual.

Los señalamientos conocidos en el juicio de cuentas representan el 51 % del presupuesto total del PES ($258 millones), que administró Agricultura. Por estas irregularidades, Anliker, el jefe de compras de Agricultura Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa y una decena de empleados fueron emplazados por la Corte de Cuentas para ejercer su defensa legal. “Emplácese a los servidores actuantes para que respondan por la responsabilidad administrativa y patrimonial que se les atribuye”, dice el Pliego de Reparos de 38 páginas de la Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, en poder de El Faro.

El Faro tuvo acceso al Pliego de Reparos JC-VII-2021, del 11 de agosto de 2021, con el que dio inicio el juicio de cuentas en una Cámara de Primera Instancia, que reclamaba a Anliker y a sus subordinados que aportaran información sobre el destino de los fondos públicos utilizados para el PES, ya que si no lo hacían serían condenados a reintegrar al Estado $133 millones.

En agosto de 2021 -cuando inició el juicio- la Corte de Cuentas remitió el caso a la Fiscalía, aduciendo que había indicios de malversación de fondos públicos, un delito penal que se paga con multa pero que incluye una pena de cárcel de entre 1 a 3 años de cárcel -además de la inhabilitación del cargo-, si se demuestra que el funcionario obtuvo un provecho personal o si lo facilitó para alguien más. Este delito está fuera de las atribuciones de investigación incluidas en la Ley de la Corte de Cuentas. “En tal sentido se determina dar aviso al señor fiscal general de la república”, dice el pliego de reparos. Para ese entonces, hacía tres meses desde que Bukele había utilizado su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para nombrar al actual fiscal Delgado, que ha demostrado plena fidelidad al presidente.

El 18 y el 19 de noviembre, El Faro solicitó información del caso a la oficina de Prensa de Fiscalía sobre el estado del expediente remitido por la CCR. No recibimos respuesta. Desde que en mayo de 2021 Rodolfo Delgado fue impuesto como fiscal general por el bukelismo, la institución no ha contestado ni una de las múltiples peticiones de información o entrevistas realizadas por este periódico en más de tres años, tal como volvió a ocurrir para esta investigación. Una de las primeras medidas de Delgado fue desaparecer el Grupo Especial Antimafia que investigaba al Gobierno. Casi todos los fiscales de la unidad están exiliados.

Anliker -quien fue titular del MAG desde el 1 de junio de 2019- renunció al cargo de ministro el 7 de abril de 2021 y fue nombrado viceministro de Agricultura, un cargo que también tenía fuero. Se retiró del cargo sin dar mayores explicaciones el 31 de mayo de 2021. El 1 de julio de 2021 fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por “su vinculación en actos de corrupción y por haberse apropiado de fondos públicos para su beneficio personal”, según dice la descripción del Informe de la Sección 533 de Actores Antidemocráticos con el que se justificó su inclusión en la Lista Engel. Anliker es amigo de Bukele, fundador del partido Nuevas Ideas y uno de los empresarios que construyó el patrimonio de sus empresas con ayuda de préstamos millonarios de Alba Petróleos, una empresa fundada con capital del régimen venezolano. Hoy en día, acostumbra a publicar videos en redes sociales, donde comenta sobre política, cuenta anécdotas de su finca o de su otrora vida colegial en la Escuela Americana, un colegio bilingüe de los más caros del país. Es primo de Federico Anliker, presidente de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, expresidente de Nuevas Ideas y otro amigo de infancia y de estudios del presidente Bukele.

El juicio debía iniciar el 23 de febrero de 2021, una vez recibidas las conclusiones de la auditoría de la Corte de Cuentas. Sin embargo, inició seis meses después, el 11 de agosto de 2021. Anliker, Corpeño y nueve empleados del MAG fueron notificados de los reparos. La Cámara de la Corte de Cuentas contaba con 18 meses para emitir una sentencia.

Tres años después, en agosto de 2024, dos fuentes del área jurisdiccional -quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a ser detenidos- aseguraron a El Faro que el juicio caducó en la Cámara Séptima de Primera Instancia. Guillermo Suncín, juez titular de la Cámara, y Napoleón Domínguez, juez interino, no respondieron a la solicitud de entrevista para conversar sobre el estatus del Pliego de Reparos JC-VII-2021. Una tercera fuente aseguró que en 2022 había un proyecto de sentencia en proceso de ser notificado, pero que tras la demora en hacerlo efectivo, fue recibido en la Corte de Cuentas un escrito de la defensa de los funcionarios y empleados que pedía la caducidad del juicio. La Corte de Cuentas no respondió la solicitud de entrevista de este periódico. La ausencia de respuesta de la Corte no permite determinar ni conocer detalles de si Anliker pudo defenderse con documentos o si simplemente el juicio caducó sin que el exministro desvaneciera los cuestionamientos.

Concluidos los dos años que establece la Ley de la Corte de Cuentas, el juicio caduca y la entidad pierde la potestad de exigir la restitución de los fondos públicos, sin embargo la Fiscalía todavía puede investigar y perseguir delitos. En junio de 2023, Bukele anunció una ‘guerra contra la corrupción’, pero los casos presentados han sido contra opositores políticos o contra unos pocos funcionarios de Nuevas Ideas con cargos de poca trascendencia, como una exalcaldesa y un exdiputado.

Irregularidades con nombre

Los $133 millones de dólares reclamados a Anliker y a otros funcionarios provienen de tres reparos que se conocieron en el juicio y se desglosan de la siguiente manera: el primer reparo es sobre los pagos a Aroum Group, Marhel Group y Tdx Trading por productos no liquidados. Esto suma $20 millones. El pago a una empresa fantasma panameña, Nice Moon, forma parte del reparo diez, por $2.5 millones. Las irregularidades identificadas en 43 procesos de compra, de los que la CCR no encontró evidencia de que los productos y servicios hayan sido recibidos, suman $110 millones.

El expediente de la Cámara confirma los hallazgos de una investigación de El Faro, publicada en agosto pasado, sobre el pago de $27 millones a la empresa Aroum Group Inc por leche en polvo. La Corte, con información de aduanas, documentó un faltante de $7 millones en leche en polvo, producto que nunca ingresó al país.

El expediente del juicio también menciona a Marhel Group, una empresa mexicana de Mazatlán, Sinaloa, que ganó un contrato de $30 millones. El MAG pagó $18.8 millones de ese contrato, pero la investigación de la Corte de Cuentas determinó que no habían liquidaciones por dos terceras partes del monto desembolsado. “Hace falta liquidar $12,031,881.98”, dice el pliego de reparos. De ese monto no liquidado los auditores comprobaron que $5.1 millones en latas de atún y de pollo deshebrado no ingresó a El Salvador, según información aportada por la Dirección de Aduanas a la Corte de Cuentas.

Sobre Marhel ya hubo señalamientos en México en 2022, cuando se descubrió que la empresa recibió en 2020 una veintena de contratos por un total de 2.9 millones de dólares por parte del Gobierno mexicano, a pesar de que la empresa matriz, B-Eminent, había sido catalogada desde junio de 2020 como una empresa “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de ese país. El Gobierno salvadoreño, a través del MAG de Anliker, contrató a Marhel cuando el SAT mexicano había señalado su irregularidad, como lo reveló la Revista Factum en 2020.

El MAG tampoco contaba con liquidaciones completas de los paquetes de macarrones que compró a la empresa brasileña Tdx Trading, un faltante de $1,320,095.20.

El expediente menciona que el MAG autorizó un pago millonario por un servicio ficticio a una empresa panameña. La institución pagó $2.5 millones a Nice Moon S.A para maquilar las canastas de alimentos, pero la conclusión de los jueces de cuentas, basada en la información recibida, fue que voluntarios del Ejército hicieron el trabajo. “Los informes emitidos por la empresa permiten constatar que se utilizó personal voluntario y de la Fuerza Armada de El Salvador para la logística y elaboración de las cestas solidarias”, concluyen los jueces en la descripción del reparo siete. Por este reparo, Anliker y el mismo grupo de funcionarios y empleados fueron notificados, junto con el administrador de contrato, Kevin Ernesto Doñán.

El expediente del juicio muestra un patrón generalizado de falta de controles administrativos, que le generaron un perjuicio al MAG: no hay documentos que prueben que esta entidad recibió los productos que pagó y eso queda claro en el reparo siete. “No existe evidencia que los insumos y servicios para la elaboración de las cestas solidarias hubieran sido recibidos”, dice la Cámara, que enumera en una tabla los montos no liquidados en 43 procesos de compra. El MAG no respondió a la solicitud de entrevista que fue solicitada el 18 de noviembre de 2024. Tampoco respondieron a la solicitud de entrevista la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina; ni el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria. Ambas entrevistas fueron solicitadas el mismo 18 de noviembre.

El expediente del juicio de la Corte de Cuentas en poder de El Faro menciona que, con fondos Fopromid (de emergencia), el MAG pagó $123 millones -que corresponden a 43 carpetas de compras de productos y servicios-, pero que la institución solo tenía pruebas de que los proveedores entregaron productos y servicios valorados en $13 millones, es decir, solo el 11 % de lo adquirido. El expediente afirma que los empleados del MAG no efectuaron “la recepción de los bienes adquiridos, previamente al realizar el pago a los proveedores (sic)’.

El expediente responsabiliza de esta falta de control administrativo a Anliker, Lorenzo Corpeño, Élmer Amaya Quintanilla, Luis Miguel Segovia, Carlos Jesús Argueta, Ezequiel Urías Aguilar, Amílcar Landaverde Lemus y Teresa Elizabeth Uribe Hernández.

Empresarios venezolanos

La Corte también confirmó tres anomalías en dos contratos por un total de 5.1 millones de dólares con una empresa panameña denominada Nice Moon S.A., contratada para empacar alimentos que iban a ser repartidos por el Gobierno. En las órdenes de compra CD-033/2020-MAG aparece el nombre “Nice Moon Logistic”, pero Anliker identificó a la empresa como “Nice Moon S.A.” cuando fue interpelado por una comisión legislativa que lo cuestionó por las credenciales de los proveedores contratados para el maquilado de alimentos en 2020 y en el juicio el expediente identificó pagos a Nice Moon S.A.

Los pagos Nice Moon S.A. fueron por casi la mitad de lo acordado, solo $2.55 millones. Pero la CCR dice que ese pago nunca debió hacerse: no había una “necesidad real” de contratar el servicio. Además, la compañía no ocupó mano de obra propia, sino que usó “personal voluntario y personal de la Fuerza Armada de El Salvador para la logística y elaboración de las Cestas Solidarias (sic)”, según informes que la empresa entregó a la Corte de Cuentas en la auditoría.

Las dos personas que administraban el contrato para el Mag tampoco rindieron cuentas sobre el supuesto servicio recibido. Las otras dos anomalías son que el Mag contrató sin haber realizado un sondeo de mercado previo y sin cerciorarse de que Nice Moon, S.A. tuviera la idoneidad, pues en su perfil financiero “figuraban pérdidas en su funcionamiento”.

Por la contratación de Nice Moon y por no haber verificado que cumplieran su trabajo, la Corte de Cuentas reclamaba a siete funcionarios del Mag la restitución de $2.55 millones.

Cuando el MAG contrató a Nice Moon, la compañía la dirigían los hermanos Javier y Rommel Bogarin Rangel, según las credenciales de la sociedad en el registro de Panamá. Ambos dejaron sus cargos directivos el 26 de septiembre de 2020 cuatro y cinco meses después de haber obtenido los contratos en El Salvador.

Nice Moon, S.A fue fundada en 2005 y hasta 2009, tenía un rasgo típico de las compañías de papel: sus fundadores y sus primeros directores aparecían como los titulares de otras cientos de empresas panameñas. El 22 enero de 2020, tres meses antes de que Agricultura asignara el primer contrato a Nice Moon, en la empresa aparecieron los hermanos Bogarin Rangel, de nacionalidad venezolana como directores de la empresa: el nuevo secretario sería Roberto Javier; y, el nuevo tesorero, Rommel Tomás, su hermano, según el registro panameño.

Con ambos venezolanos al mando, el 24 de abril de 2020, el MAG firmó el primer contrato por 2.55 millones; y, el 25 de mayo de 2020, el segundo, por la misma cantidad. Rommel había visitado El Salvador en una visita de dos días, en la tercera semana de febrero de 2020, según información de la Policía Nacional Civil, disponible a través de la filtración Guacamaya Leaks.

La sombra de negocios cuestionables ha perseguido a los hermanos Bogarin Rangel. Un mes antes del primer contrato en El Salvador, en marzo de 2020, los hermanos firmaron con el Gobierno de Panamá un negocio de $2.3 millones que resultó en una estafa: parte del producto que entregaron —ventiladores artificiales— estaba inservible, según encontró el diario La Prensa de Panamá. Su empresa Primo Medical Group no estaba autorizada ni siquiera para distribuir los ventiladores.

Los negocios cuestionados alcanzan hasta a los tíos de los hermanos Bogarin Rangel: Isabel y Daniel Rangel Baron, cuya empresa Continental Medica era la única en Venezuela que tenía licencia para distribuir los ventiladores de la marca con la que los sobrinos estafaron al Gobierno de Panamá, según reveló el medio Armando.info. Los tíos de los hermanos son ciudadanos colombo-venezolanos que también fueron cuestionados por recibir del Gobierno de Venezuela $455 millones en contratos a dedo en el Seguro Social, entre 2004 y 2012, según investigó el medio Runrun.es. La relación entre sobrinos y tíos no solo era familiar. Para 2015, dos de los tres hermanos Bogarin Rangel (Roberto y Rommel) eran socios de su tía Isabel en una fundación privada en Panamá, llamada Alastor, según Armando.info. Sobrinos y tíos también habían reportado que sus empresas antes se dedicaban al ramo automotriz.

El 23 de enero de 2020, un día después de convertirse en directores de Nice Moon, los hermanos Roberto y Tomás Bogarin Rangel, también renunciaron a la dirección de otra empresa que a la postre fue cuestionada en Panamá por un contrato —que llegó a ser suspendido— de $168 millones otorgada por el Seguro Social panameño. Roberto y Tomás Bogarin Rangel no formaron parte de ese contrato, pero sí sus socios con los que habían armado el consorcio para participar en la licitación panameña. Sus socios eran de la empresa mexicana Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V., que también había salido señalada por defraudación fiscal, fallas e incumplimientos en la entrega de fármacos, y de no cumplir con los requisitos de calidad. En abril de 2021, Intercontinental de Medicamentos fue suspendida por el gobierno mexicano.

Para esa fecha los cuestionamientos en Panamá por los ventiladores inservibles ya tenían un mes de haberse conocido en la prensa. En la Corte de Cuentas salvadoreña, la auditoría ya había encontrado irregularidades con el pago a Nice Moon, S.A. y faltaban cuatro meses para que el juicio de cuentas comenzara.

Proveedores no idóneos

Otro de los reparos tiene que ver con pagos que hizo el MAG para comprar canastas solidarias ya elaboradas. El Mag pagó 6.45 millones a proveedores que no eran idóneos para ofrecer el servicio. Había personas o empresas pequeñas que se dedicaban a rubros distintos al de los alimentos, o con poca solvencia financiera, y eso elevó el riesgo de que el MAG comprara productos con sobreprecio y que no se cumplieran las condiciones contractuales, dice la Corte.

La CCR detectó cuatro proveedores no idóneos. Uno de ellas es Castillo Guevara y Asociados, una firma de contadores que pertenece a un empleado de confianza de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa: Carlos Roberto Castillo Guevara, que era investigado en el caso Catedral por la Fiscalía, y tiene años de ser beneficiado por administraciones gubernamentales y municipales de Nayib Bukele.

El Faro reveló en abril de 2023 que la dirección de Castillo Guevara – en Pinares de Suiza, polígono 13, N° 22, Santa Tecla- era una casa particular sin rótulo y donde nadie respondía. Carlos Roberto Castillo tenía su oficina en otra dirección, colonia Jardines de la Libertad, avenida Jayaque y calle Opico #22, que es también la dirección de Casol y de Grupo Tres y Punto, dos empresas de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.

Otro de los proveedores no idóneos según la Corte es Adela López, cuñada del primer funcionario que fue separado de sus funciones, en junio de 2020, en plena pandemia, en el primer gobierno de Bukele: Jorge “Koky” Aguilar. Los ingresos de tres empresas vinculadas a Aguilar se multiplicaron en 2020, pero su separación del cargo ocurrió cuando se descubrió que una sociedad que él fundó y que dirigió y que estaba en manos de su hija había vendido caretas plásticas al Gobierno por un cuarto de millón de dólares.

En este juicio, la CCR encontró que Trade Winds, una empresa minorista, vendió canastas al Gobierno por $841,500 dólares. Trade Winds era propiedad de Adela López, casada con un hermano de Aguilar. Ella también era directora de la empresa. En 2020, El Faro reveló que Trade Winds nunca había tenido ventas superiores a 127 mil dólares en los años previos.

El tercero de los proveedores no idóneos es Manuel Tobar, que también se dedicaba a un rubro distinto al empaquetado de alimentos: tenía una zapatería en el Centro de San Salvador, y el MAG lo contrató por 2.5 millones de dólares. La Corte determinó que Tobar había incumplido cosas básicas como presentar sus estados financieros al Registro de Comercio en los dos años anteriores al contrato.

La última proveedora de canastas señalada por la Corte fue investigada por la Fiscalía General de la República cuando era dirigida por Raúl Melara, antes de que Bukele controlara la institución. Carmen Yolanda Menéndez ofertó con su nombre y apellido, pero los contratos por $2.48 millones salieron a nombre de su negocio “La Granjita”, dedicado a la venta de carnes y lácteos. La Corte de Cuentas había identificado que el MAG sí había liquidado canastas de alimentos por $432,000, pero había un remanente pagado del que no se tenía constancia de que hubiese sido entregado: alimentos valorados en $1.7 millones.

Pero además, la Corte identificó en el juicio que la proveedora no poseía una matrícula comercial y tampoco había inscrito sus balances contables de 2018 y 2019. La Fiscalía también tenía una investigación abierta y había identificado que la dueña de La Granjita no tenía respaldo financiero para hacer frente a un contrato millonario. “Las transacciones que se observan en sus cuentas bancarias, desde el 31/12/19 al 28/05/2020, no exceden de $750 cada una”, dice la conclusión de la Fiscalía incluida en la investigación Catedral. “Los saldos que poseía, al 14/05/ 2020, fecha en la que suscribió el contrato con el MAG, o al 29/05/20, fecha en la que le pagaron anticipo, alcanzan un total de $2,800, con lo cual se determina, que no tenía la solvencia financiera, para hacerle frente al contrato”.

El Faro: https://especiales.elfaro.net/es/pablo_anliker_compras