Six companies associated with two Salvadoran businessmen accused of money laundering in 2017, and still under embargo amid a domain extinction process, won contracts worth at least $26,617,996.15 during Nayib Bukele’s first government, according to public procurement portals and official documents accessed by Focos. 68% of the funds granted to the companies ($17,996,967.84) have been questioned by the Court of Accounts of the Republic, which highlighted overpriced acquisitions and a lack of documentation to verify service provision.
The companies benefiting from the Bukele government are part of a web of businesses that, according to prosecutorial sources, represents the largest and most complex money laundering case ever investigated by the Salvadoran Attorney General’s Office before Rodolfo Delgado was imposed as the new attorney general. In May 2021, lawmakers from Nuevas Ideas, Bukele’s party, irregularly removed his predecessor and five Constitutional Chamber judges. In December of the same year, Delgado was ratified by that same Assembly until January 2025.
According to the prosecutorial file, José Adán Salazar Umaña, better known as Chepe Diablo (Devil Joseph), and his partner, Juan Umaña Samayoa, former mayor of Metapán, created and moved money through 32 businesses to launder $508 million between 2013 and 2017. Facing investigation as leaders of a drug trafficking structure called El Cártel de Texis that operates in the western part of the country, according to numerous journalistic investigations, these businessmen have never been charged with drug-related offenses. The Office of the Attorney General has prosecuted Salazar Umaña and Umaña Samayoa solely for tax evasion and money laundering.
Despite being under this ongoing legal process, the businessmen obtained conditional freedom under the oversight of a prosecution and justice system co-opted by the government, as their legal proceedings continue. One of them, Umaña Samayoa, even returned to politics in the latest elections as part of the campaign team for Carlos Landaverde, elected mayor by Nuevas Ideas in the municipality of Santa Ana Norte.
66% of the public funds that the Bukele administration paid to the companies came from two ministries heavily involved in irregular contracts during the COVID-19 pandemic. In 2020, the Ministry of Agriculture and Livestock, led by Pablo Anliker, founder of Nuevas Ideas and a friend of President Bukele, awarded four contracts worth $17,752,684.64 to the companies Distribuidora de Alimentos Básicos (Disali) (Basic Food Distributor), Graneles de Centroamérica, and Molinos San Juan. Meanwhile, the Ministry of Tourism, which was responsible for contracting private hotels to function as containment centers and is still led by Morena Váldez, awarded 34 contracts to one of Chepe Diablo’s flagship companies, Hoteles de El Salvador (Hotesa) (Hotels of El Salvador), which earned $826,791.60.
The funds were managed through the Disaster Prevention and Mitigation Fund (Fopromid), a mechanism planned for use in emergencies with simplified procurement and purchasing procedures that, according to a special commission from the previous Legislative Assembly with an opposition majority, was irregularly used to bypass transparent public procurement processes.
Another pandemic winner was Industrias Gumarsal, which secured contracts worth $5,141,405.27, mainly from the Ministry of Development, the now-defunct Salvadoran Institute for the Integral Development of Children and Adolescents (ISNA), and its substitute, the National Council for Early Childhood, Children, and Adolescents (CONAPINA).
Several municipalities also contracted, among which the Metapán municipality, a primary operating area for the Cartel de Texis according to state intelligence reports revealed in 2011 by El Faro, awarded contracts worth $502,200 to Gumarsal and $42,495 to Disali. Another contracting municipality was Mejicanos, led by Saúl Meléndez, father-in-law of the then Minister of the Interior and current capital mayor, Mario Durán. In this case, contracts given to Gumarsal exceed $1,87,979.60.
74% of the purchases were made through direct procurement, an exceptional contractor selection mechanism that allows institutions to immediately choose a provider without requiring a public call for proposals. Only 20% of the purchases were conducted through bidding or public competition, with the remaining 6% done via other competition mechanisms, like free management through the Stock Exchange, direct contract extension, operational purchase, and price comparison.
The supplier companies have been undergoing a domain extinction process initiated by the Office of the Attorney General around seven years ago, with the intent to transfer company ownership to the state. At the time of contracting, the six companies were under custody of the National Council of Assets (Conab), a precautionary measure used in such processes to prevent owners from continuing to benefit from the assets.
However, interviews with prosecutors and a former Conab official familiar with these cases indicate that the institution’s oversight shows weaknesses, starting with the retention of original corporate, administrative, and managerial structures by the companies. This means that people appointed by the accused in their companies, including some of their relatives, continue to direct operations.
On another front, Focos reviewed the companies’ financial statements and identified that they also have account relationships with businesses and individuals implicated in the Attorney General’s investigations for allegedly playing significant roles in the money laundering scheme.
For instance, Gumarsal group’s companies’ financial statements for 2022 and 2023 show loans up to $1,101,938 with the Panama shell company Global Grain Trading, which the Attorney General’s Office identifies as a channel for money laundering and tax evasion, currently legally represented by Karen Patricia Umaña Salazar, daughter of the Metapán mayor. Global Grain Trading’s shares are entirely owned by Fundación Cultivando el Progreso, whose ultimate beneficiaries include the Metapán mayor and his family. Neither Global Grain Trading nor Fundación Cultivando el Progreso is supervised by Conab.
Additionally, Hotesa’s 2023 financial statements show accounts payable and receivable to “José Adán Salazar” worth $102,618 and $646,143, respectively. Chepe Diablo shares his first three names with his son, so the reference could apply to either. Both are named by the Attorney General in the money laundering case.
For this report, Focos interviewed three domain extinction experts (judges and lawyers), three prosecutors directly involved in the case in two Public Ministry administrations before officialdom took over the institution, and a former Conab official. All these experts and the former prosecutors, as well as a remark from the Court of Accounts of the Republic, agree that these relationships between the companies and the contracts questioned by the auditing entity demonstrate negligence by Conab that should be investigated.
“It goes against all logic that the state awarded those contracts to companies investigated for money laundering,” said one prosecutor to Focos under anonymity since the new prosecution began legal pursuits against prosecutors involved in major corruption cases since 2021.
Focos requested interviews with the Gumarsal group, Hotesa, and Conab, but as of the publication date of this report, none of the companies nor the public institution responded to the request. José Adán Salazar and Juan Umaña’s lawyer, Enrique Araujo, claimed that since seven years ago, the businessmen have had no relation with the societies and that Conab should answer any allegations about them.
Pandemic Prosperity
As the Salvadoran economy weakened under the impacts of the COVID-19 pandemic, Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V., Agroindustrias Gumarsal S.A. de C.V., and key companies in Chepe Diablo and the former Metapán mayor’s web prospered thanks to state contracts.
From January to June 2020, the Ministry of Tourism awarded 33 contracts to Hotesa, amounting to $820,391.60, for accommodations for people isolated due to COVID-19 in the company’s six hotels. An October audit by the Court of Accounts, following a review of 21 of those contracts, concluded there was overpricing in room rates.
The contracting violated Decree 7/2020 issued by the Ministry of Tourism regarding payment criteria and hotel selection as containment centers for the virus. Under that directive, the lodging service price plus three meals could not exceed $22.60 daily per room, while the maximum price for stay-only service was $11.30. However, auditors noted that Hotesa’s hotel chain received a $22.60 unit payment without offering any meals, resulting in an $11.30 overcharge. The audit estimated the excess amount paid by the state to be $171,217.
In response to the audit, the Ministry of Tourism argued that the selection criterion was the company’s provision of “state services,” being under Conab administration, and thus, no harm was done to the state. But the Court of Accounts made clear that since domain extinction had not yet been declared in favor of the Salvadoran government, the operations of Chepe Diablo’s businesses and the former Metapán mayor’s remain private.
The allegations of mishandling do not stop there. In February 2021, the Court of Accounts issued a second report on the use of COVID-19 emergency funds by the Ministry of Agriculture. The audit focuses on payments made by the ministry for food supplies, solidarity baskets, maquila basket services, and customs services. Documentation review concludes that despite disbursing $123,702,990.22 for these purchases, only invoices and reception records for $13,280,332.40 were provided, “leaving $110,422,657.82 without supporting documentation.”
Detailing this finding, two purchase order numbers correspond to contracts carried out by Distribuidora de Alimentos Básicos S.A. de C.V. (Disali), established by the Umaña family in 2016 after the Attorney General’s Office began a money laundering investigation against Gumarsal.
These orders, worth $10.1 million and $4.4 million, are the largest secured by the company in all state contracts, implemented through direct purchase, allowed by the Disaster Prevention, Mitigation, and Control Fund (Fopromid) law, through which the Bukele administration directed pandemic funds.
Beyond the discrepancies between purchase order amounts and reception documents noted by the Court of Accounts, Focos identified differences with the MAG’s reported figures for the same orders in a report for a “Special Commission for Inquiry into Pandemic Fund Use,” composed of lawmakers from the last opposition-led Legislative Assembly in December 2020. These inconsistencies imply the MAG’s payment exceeds what was reported to CCR.
MAG reported a $7.7 million payment to CCR for orders OC42193, OC 42194, OC 42304, and OC 03255, but provided backup documents for only $3,087,287.25. Meanwhile, payment figures for three of these invoices, according to the Assembly, reached $14,550,140.
MAG’s administration’s response to the Court of Accounts was a complaint. Accusing auditors of conducting inspections in bad faith during ongoing processes, with incomplete procurement files, additional documents for certain noted deficiencies were attached. Despite which, auditors upheld the finding, initiating a fiscal accountability trial since the newly submitted bills and reception acts did not address the finding’s cited processes.
This same finding alerts to another million-dollar contract with a Gumarsal group company. According to Court documents, MAG paid $1,332,800.00 to Molinos San Juan for packaging food baskets meant for distribution to individuals facing food insecurity during the pandemic. Yet, though payment was registered, no invoice or receiving report proves services rendered. Another finding questioned hiring food packaging services when state publicity showed deploying soldiers for the task.
The reported payout to the Court also contrasts with MAG’s report to the Assembly, noting a $2,881,500.00 payment, a substantial sum for a company without recorded state contract wins per public procurement portals consulted.
Judicial documents from the Attorney General’s Office identify Molinos San Juan as established by the “Umaña Samayoa” family group, which includes the former Metapán mayor’s family, purportedly aiming to conceal illicit money traces in its accounts.
Created in 2003, Molinos San Juan by Juan Umaña Samayoa and his wife Romelia Guerra Argueta, with an initial capital of $5,000, reportedly never had operational equipment nor delivery vehicles. However, according to fiscal records, the company reported capital rising to $27,488,589.69 detected in bank accounts by 2016. Later, as per the Attorney General’s Office, amidst the structure’s asset laundering activity, the company sold shares to the Panama-based Latin Grain company, also owned by Umaña Samayoa and Guerra Argueta.
Current Molinos San Juan financial reports indicate low commercial activity, with a 2023 operational expense of just $1,537.
Focos requested the Court of Accounts to detail fiscal accountability trial outcomes following audit findings, but the request was denied, citing ongoing procedures.
The Role of CONAB
Despite Conab control of businesses since July 2017, Focos findings in official company submissions to the National Registry Center (CNR) suggest that Chepe Diablo’s and the former Metapán mayor’s business groups maintain connections with past corporate structures and personnel. Money laundering and domain extinction experts note these actions as irregular, hinting at potential Conab non-compliance.
For instance, businesses in the Gumarsal group log loans and payables with the offshore Global Grain Holding, allegedly used for asset laundering in Panama. Panama’s commerce registry shows Karen Patricia Umaña de Ventura, daughter of Juan Umaña, and two Gumarsal employees appointed as current representatives in 2017. This company lacks Conab oversight.
According to prosecutor investigations, 100% of Global Grain Holdings shares belong to Fundación Cultivando el Progreso, a private organization benefiting Wilfredo Guerra Umaña (50%), Juan Umaña Samayoa (41.9%), Romelia Guerra Argueta (2.2%), Tránsito Ruth Mira de Guerra (2.2%), and Miriam Haydee Salazar de Umaña (2.2%), all implicated in the money laundering scheme by Salvadoran authorities alongside the former Metapán mayor.
A 2017 prosecution presentation on the case and investigative dossier documents shared by the former prosecutorial team to this medium reveal how Juan Umaña’s Salvadoran group businesses were sold to Panama-based companies Global Grain Trading, Godel Assets, Latin Grain Service Group, and Agropacific Latin Commercial under Global Grain Holding. According to investigative teams, these companies were meant to camouflage money trails.
In October 2020, Conab granted a special power to Karen Umaña to represent Gumarsal, Disali, and Molinos San Juan in public tenders and procurement processes with the Salvadoran state. Two prosecutors informed Focos of the Attorney General’s Office’s complaint against Conab for retaining relatives of the accused and trusted personnel over intervened companies. However, Conab allegedly argued was due to the absence of specialized individuals for those positions.
A former Conab official familiar with Hotesa’s and the Gumarsal group’s interventions confirmed that besides controlling finances and official accounts, administrative staff appointed by the owner were retained. “The owner, while not having the domain extinguished, remained the owner, right? So, the administrators carried out the ‘what’ operations.”
Regarding responsibility for state contracts, he observed, “Administrators make offers and apply to processes. Because Conab can’t handle that, lacks capacity. Conab signs contracts because it represents finances but doesn’t seek clients. Conab, for instance, couldn’t buy corn at a certain price on the Chicago market due to lacking that expertise,” the official explains.
Moreover, in Hotesa’s situation, Chepe Diablo’s group and his family can be tracked in the 2023 company submission to CNR, with recorded payables and receivables to “José Adán Salazar” totaling $102,618 and $646,143, respectively. The report doesn’t disclose if referring to the father (Salazar Umaña) or son (Salazar Martínez); nonetheless, former prosecutorial figures cite it as irregular in both names accused in the money laundering case.
All 2023 financial statements are signed by Conab director Alex Fernando Bolaños Panamá as the current company representative.
Ruth López, anti-corruption department director at Cristosal, explained that Salvadoran laws impose no prohibitions against businesses overseen by CONAB or flagged for money laundering entering state contracts as long as definitive convictions are absent.
Nonetheless, she believes the financial statements and CCR reports exhibit a dual state responsibility: Conab’s on company management, and ministries on compliance with regular contracting processes. “There’s an evident lack of diligence in adhering to established procedures in contracting with any company. It might seem as though Conab administration equated to freely bypass processes, not benefitting public admin, as it wasn’t the case, given that private entities benefitted,” she remarked.
The domain extinction law states that Conab intervention aims for “asset administration to direct them towards profitable normal and ordinary activities, ensuring maintenance and conservation.” For this purpose, it can directly administer or appoint trustees, managers, fiduciaries, interventionists, who must meet technical profiles to properly administer resources.
Mercantile documents from Chepe Diablo and Juan Umaña’s corporations show successive Conab executive directors have administered and legally represented the companies, at least on paper. From 2019 to date, institutional personnel rotation has introduced at least six administrative changes. During the observed contract anomaly period by the CCRT’s procurement process, the assigned administrator was then Conab executive director, Douglas Ancelmo Castellanos Miranda, consulted for this report. However, he declined response, indicating current authorities should address inquiries.
López indicated that CONAB actions are only endorsed by its Directorial Board, including representatives from the Ministry of Justice and Public Security, the Supreme Court of Justice, the Attorney General’s Office, the Ministry of Defense, the Ministry of Finance, and the National Civil Police. Hence, monitoring individual state-held properties remains challenging.
A judicial expert in domain extinction suggested, “These relationships” imply potential “negligence” by Conab, as ownership connection may persist. Accordingly, both prosecution and the case judge ensure domain law adherence.
Focos solicited interviews with the Gumarsal group and Hotesa. Via email, it consulted regarding purchasing decisions during the pandemic, kin connections among company members and the accused, and mentions of Global Grain Trading and José Adán Salazar in financial statements. Diana Granadino from Gumarsal group, currently identified as Global Alimentos, pledged to forward inquiries to the Conab-in-charge; Hotesa didn’t answer the email request.
José Adán Salazar stated no business tie-up for seven years and couldn’t clarify why his name recurs in 2023 financials.
“I’ve got nothing to do with it. Go ask Conab why I’ve receivables. Little did I touch a cent from them. Anyone claiming I cashed a check is wrong; I haven’t received a dollar,” he declared.
Juan Umaña’s lawyer, Enrique Araujo, also asserted his client distanced from companies “since day one of intervention,” while acknowledging debt settlements to Global Grain Trading precede company immobilization.
“No Panama businesses exist. I think you’re mistaken. No new loans happened,” he insisted. When informed prior company financials omitted Global Grain Trading references, he called, “Then query Conab.”
Concerning Conab’s authorization to Keren Patricia Umaña, he remarked, “She lacks decision-making authority; it’s an administrative power granted.” Since intervention, “family intervention isn’t viable either.”
Contracts with State and Connections in FMLN and Bukele’s Government
Adán Salazar Umaña and Juan Umaña Samayoa began building their business empires in the latter half of the 90s. According to police records exposed through journalistic probes, Chepe Diablo and associates began their illicit careers smuggling cattle and arms into Honduras. As time passed, they purchased lands near Metapán and throughout the nation and ventured into hotels, industrial milling, and filling stations.
Founded in 1996 by Chepe Diablo and his son José Adán Salazar Martínez, Hotesa predates Gumarsal’s 1997 establishment in partnership with the former Metapán mayor. These developments unfolded in the previous century’s twilight, capturing police intelligence’s attention.
Chepe Diablo’s financial prosperity facilitated influence in other realms: Leading the Isidro Metapán soccer team from 2007 to 2011, under his administration, the team claimed six out of ten national cups. His executive resources lent political patrons bilateral footing.
Gumarsal, the joint entity with Juan Umaña, supported the PCN (Partido de Concertación Nacional) (National Conciliation Party), through which his associate ran for mayor. According to Acción Ciudadana (Citizen Action) reports, the corporation contributed $50,000 to 2014-2015 campaigns.
A western economic mogul, he fostered relationships with influential associates. In 2000, Chepe Diablo cofounded a company with Óscar Ortiz, then Santa Tecla’s mayor, who became FMLN’s vice presidential candidate, further tied to Herbert Saca, political operator, and President Antonio Saca’s cousin.
By 2011, journalistic ventures substantiated Chepe Diablo’s recognition as “the western drug lord” and “one of Santa Ana’s wealthiest narcos,” although State investigations of the Texis Cartel structure implicated lawmakers, judges, police, and politicians addressed two charges: a 2014 tax evasion charge dropped post-penalty settlement and a 2017 laundering and tax evading charge under which both business figures await adjudication.
In 2014, United States President Barack Obama labeled Chepe Diablo “a key international drug figure,” pairing him with notorious criminals like Mexican Chapo Guzmán through the Kinping Act designation relayed to Congress.
Three years later, as Chepe Diablo’s money laundering trial commenced, the U.S. Treasury Department clarified his removal from its list, no longer perceiving him a pertinent figure. The U.S. disclosed insufficient current information contrary to previous findings casting him alongside Sinaloa Cartel or Los Cachiros in Honduras.
The 2017 tax evasion and $508 million money laundering legal case accrued precedence since 2010, when the Attorney General intensified its focus on Hotesa and Gumarsal. Thereby 32 affiliate companies surfaced. Authority designations indicated diversion through criminal revenue into legitimate ventures, evading tax dues. It marks the Attorney General’s most intricate investigation to date, affirmed a case-concerned investigator.
Simultaneously, Chepe Diablo’s and the mayor’s arrests, the Attorney General set in motion a domain extinction process for State acquisition of the duo’s 16 companies. A specialized court assigned Conab’s oversight, initiating the entities’ administrative and legal grip.
Seven years onwards, both judicial paths stand unreconciled; suspects presently possess conditional freedom, secured by bail. A 2021 Second Criminal Chamber declared the dual proceedings diluted vis-a-vis the 2014 tax evasion review. Prosecutors appealed at the Supreme Court Penal Chamber, where Bukele’s appointee Miguel Ángel Flores Durel, ex-Chepe Diablo attorney, stood as magistrate, passing in July 2023.
To date, the criminal case awaits Penal Chamber clarification, while domain extinction proceeds pending prosecution peritages and trial commencement to vest State ownership over noted properties.
Conab’s hold didn’t sever official rapport for companies and consequently a surge in contracts amid Sánchez Cerén’s tenure, shipping out during Chepe Diablo’s co-ownership in Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., once island land brokerage active per El Faro’s 2016 exploration. Current Vice President Ortiz countered controversy asserting the status.
In the early three biennial instances of the second left-wing government, state-allotted contracts amass $4,850,466.14; whereas, in subsequent fiscal years post-prosecution imposition notes $26,145,010.29 worth favoring entities, Comprasal records indicate.
Empresas de “Chepe Diablo” y exalcalde de Metapán ganaron $26.6 millones en contratos durante el gobierno de Bukele
Seis sociedades vinculadas a dos empresarios salvadoreños acusados por lavado de dinero en 2017, y que continúan embargadas en medio de un proceso de extinción de dominio, ganaron contratos por al menos $26,617,996.15 durante el primer gobierno de Nayib Bukele, según portales de compras públicas y documentos oficiales a los que tuvo acceso Focos. El 68% de los fondos otorgados a las empresas ($17,996,967.84) ha sido objeto de cuestionamientos por la Corte de Cuentas de la República, que señaló adquisiciones a sobreprecio y falta de documentos para comprobar la prestación de los servicios.
Las compañías beneficiadas por el gobierno Bukele forman parte de un entramado de empresas que son el foco del que, según fuentes fiscales, es el caso de lavado de dinero más grande y complejo que investigó la Fiscalía salvadoreña antes de la imposición de Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general. En mayo de 2021, los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, destituyeron de manera irregular a su antecesor y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. En diciembre de ese mismo año, Delgado fue ratificado por esa misma Asamblea hasta enero de 2025.
Según el expediente fiscal, José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como Chepe Diablo, y su socio, Juan Umaña Samayoa, ex alcalde de Metapán, crearon y movieron dinero a través de 32 sociedades para lavar $508 millones entre 2013 y 2017. Al menos desde el inicio del nuevo siglo, los empresarios venían siendo investigados por la Policía y oficinas de inteligencia del Estado como líderes de una estructura de narcotráfico llamada El Cártel de Texis que opera en el occidente del país, según han revelado numerosas investigaciones periodísticas. En 2014, Salazar Umaña incluso fue designado por el gobierno de Estados Unidos como un ‘capo’ relevante del tráfico de drogas internacional.
Sin embargo, a la fecha, nunca se les ha acusado por delitos relativos al tráfico de sustancias ilícitas. La Fiscalía General de la República ha procesado a Salazar Umaña y a Umaña Samayoa únicamente por evasión de impuestos y lavado de dinero.
A pesar de contar con este proceso abierto, los empresarios lograron ganar la libertad condicional bajo la mirada de una fiscalía y un sistema de justicia cooptados por el oficialismo, mientras se resuelve el proceso judicial en su contra. Uno de ellos, Umaña Samayoa, incluso volvió a la política en las últimas elecciones, como parte del equipo de campaña de Carlos Landaverde, alcalde electo por Nuevas Ideas en el municipio de Santa Ana Norte.
El 66% de los fondos públicos que el gobierno de Bukele entregó a las empresas provinieron de dos de los ministerios protagonistas en contratos irregulares durante la pandemia por covid-19. En 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dirigido por Pablo Anliker, fundador del partido Nuevas Ideas y amigo del presidente Bukele, concedió cuatro contratos por $17,752,684.64 a las empresas Distribuidora de Alimentos Básicos (Disali), Graneles de Centroamérica y Molinos San Juan. Mientras que el Ministerio de Turismo, el encargado de contratar hoteles privados para que funcionaran como centros de contención y que aún es dirigido por Morena Váldez, entregó 34 contratos a unas de las empresas insignia de Chepe Diablo: Hoteles de El Salvador (Hotesa) ganó $826, 791.60.
El dinero se gestionó a través del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres (Fopromid), un mecanismo planificado para usar en emergencias, con procedimientos simplificados de compras y contrataciones que, según una comisión especial de la última Asamblea Legislativa con mayoría opositora, se utilizó de manera irregular para burlar procesos transparentes de compras públicas.
Otra de las empresas ganadoras de la pandemia fue Industrias Gumarsal, que obtuvo contratos por $5,141, 405.27 en mayor medida por parte del Ministerio de Desarrollo, el extinto Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y la institución que lo sustituyó, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA).
Además, contrataron distintas alcaldías, entre las que destacan la alcaldía de Metapán, uno de los principales municipios de operaciones del Cartel de Texis según informes de inteligencia del Estado revelados en 2011 por El Faro, que otorgó contratos por $502, 200 a Gumarsal y de $42.495 a Disali. Otra de las alcaldías contratistas es la de Mejicanos, entonces liderada por Saúl Meléndez, suegro del entonces ministro de Gobernación y hoy alcalde por la capital, Mario Durán. En este caso, los contratos a Gumarsal superan los $1, 87, 979.60.
El 74% de las compras se hizo por medio de compra directa, un mecanismo excepcional de selección de contratistas, mediante el cual las instituciones pueden escoger inmediatamente al proveedor, sin que para ello deba realizar una convocatoria pública. Únicamente en el 20% de las compras se realizó una licitación o concurso público. El restante 6% se realizó por otros mecanismos de competencia, como libre gestión, a través del Mercado Bursátil, por prórroga de contrato directo, compra de funcionamiento y comparación de precios.
Las empresas proveedoras llevan más de siete años en un proceso de extinción de dominio que inició la Fiscalía poco después de emprender la persecución penal contra sus propietarios, con el objetivo de pasar la propiedad de las sociedades a favor del Estado. Al momento de ser contratadas, las seis empresas estaban bajo custodia del Consejo Nacional de Bienes (Conab), una medida cautelar que se impone en ese tipo de procesos para evitar que los propietarios continúen beneficiándose de los bienes.
Sin embargo, entrevistas con fiscales y un ex funcionario del Conab que conocieron de los casos señalan que la supervisión de esa institución presenta debilidades, comenzando porque se mantienen las estructuras directivas, administrativas y gerenciales originales de las empresas. Es decir que las personas que fueron nombradas por los señalados en sus sociedades, entre ellas algunos de sus familiares, continúan dirigiendo las operaciones.
Por otro lado, Focos revisó los estados financieros de las empresas e identificó que también mantienen relaciones en sus cuentas con sociedades y personas que forman parte de las investigaciones de la Fiscalía por presuntamente haber tenido un rol importante en el esquema de lavado de dinero.
En el caso de las empresas del grupo Gumarsal, sus estados financieros de 2022 y 2023 registran préstamos por hasta $1, 101, 938 con la empresa Global Grain Trading, una sociedad de papel creada en Panamá que, de acuerdo con la fiscalía, fue un canal para el lavado de dinero y la evasión de impuestos, y que actualmente tiene como representante legal a Karen Patricia Umaña Salazar, hija del alcalde de Metapán. El 100% de las acciones de Global Grain Trading son propiedad de Fundación Cultivando el Progreso, una organización cuyos beneficiarios finales son el alcalde de Metapán y su familia. Ni Global Grain Trading ni la Fundación Cultivando El Progreso tienen supervisión del Conab.
En tanto, los estados financieros de Hotesa de 2023 también muestran cuentas por pagar y cobrar a “José Adán Salazar” por $102,618 y $646,143 respectivamente. Chepe Diablo comparte los primeros tres nombres con su hijo, por lo que la mención podría referirse a cualquiera de los dos. Ambos están señalados por la Fiscalía en el caso de lavado de dinero.
Para la realización de este reportaje, Focos entrevistó a tres expertos en materia de extinción de dominio (entre jueces y abogados), a tres fiscales que participaron de manera directa en el caso en las dos administraciones del Ministerio Público antes de que el oficialismo cooptara la institución, y a un ex funcionario del Conab. Los expertos y los exfiscales, y un reparo de la Corte de Cuentas de la República, coinciden en señalar que estas relaciones entre las empresas y los contratos cuestionados por el ente contralor son una demostración de la negligencia del CONAB que debería de ser investigada.
“Es un contrasentido y apunta contra toda lógica que el Estado haya otorgado esos contratos a empresas investigadas por lavar dinero”, dice uno de los fiscales que habló con Focos con la condición de anonimato, dado que la nueva fiscalía emprendió desde 2021 persecuciones legales contra los fiscales que investigaban grandes casos de corrupción.
Focos solicitó entrevistas al grupo Gumarsal, Hotesa y al Conab, pero a la fecha de publicación de este reportaje ninguna de las empresas ni la institución pública respondieron a la petición. José Adán Salazar y el abogado de Juan Umaña, Enrique Araujo, dijeron que desde hace siete años los empresarios no tenían relación con las sociedades, y que era el Conab el que debía responder cualquier señalamiento con respecto a ellas.
La bonanza de la pandemia
Mientras la economía salvadoreña enflaquecía bajo los impactos de la pandemia por covid-19, Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V., Agroindustrias Gumarsal S.A. de C.V. y las principales sociedades de la red de empresas creadas por Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán, vivieron una época de bonanza gracias a los contratos estatales.
Solo entre enero y junio de 2020, el Ministerio de Turismo otorgó 33 contratos a Hotesa, por un monto total de $820, 391.60, en concepto de alojamiento para personas que fueron puestas en aislamiento por contagio de covid-19 en los seis hoteles que pertenecen a la sociedad. Un informe emitido en octubre de ese año por la Corte de Cuentas, tras una revisión de 21 de esos contratos, concluyó que hubo sobreprecio en la venta de las habitaciones.
La contratación contravino el decreto 7/2020 emitido por el Ministerio de Turismo con respecto a los criterios de pago y selección de hoteles que serían utilizados como centros de contención del virus. Según esa directriz, el precio del servicio de alojamiento más tres tiempos de alimentación no podría superar los $22.60 diarios por habitación, mientras que el precio máximo por el servicio de estadía sin alimentación sería de $11.30. Los auditores de la Corte de Cuentas notaron, sin embargo, que los hoteles de la cadena Hotesa recibieron un pago unitario de $22.60 sin ofrecer ningún tiempo de comida, por lo que se generó un sobreprecio de $11.30. La auditoría calculó el exceso pagado por el Estado en $171, 217.
En respuesta a la auditoría, el Ministerio de Turismo argumentó que el criterio de selección fue que la empresa brinda “servicios estatales”, ya que se encuentra bajo administración del Conab, y por lo tanto no se generó un perjuicio al Estado. Pero la Corte de Cuentas aclaró que, al no haberse declarado la extinción de dominio a favor del Gobierno de El Salvador todavía, las operaciones de las empresas de Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán continúan siendo privadas.
Los señalamientos a empresas manejadas por el Conab no terminan ahí. En febrero de 2021, la Corte de Cuentas emitió un segundo informe sobre el uso de fondos para la emergencia de covid-19 por parte del Ministerio de Agricultura. En el informe los auditores analizan los pagos realizados por la cartera estatal en concepto de insumos alimenticios, cestas solidarias, servicios de maquila de cestas y servicios de aduana. La conclusión de la revisión de documentos señala que, a pesar de que se desembolsaron $123,702,990.22 para estas compras, únicamente se presentaron facturas y actas de recepción por un valor de $13,280,332.40, “existiendo un monto de $110,422,657.82 del que no se cuenta con documentación que respalde su recepción”.
En el detalle de ese hallazgo constan los números de dos órdenes de compra que corresponden a contrataciones realizadas a la empresa Distribuidora de Alimentos Básicos S.A. de C.V. (Disali), empresa constituida por la familia Umaña en 2016, luego de que la Fiscalía iniciara la investigación por lavado de dinero contra Gumarsal.
Esas contrataciones, por $10.1 millones y $4.4 millones, son las más grandes obtenidas por la empresa en todos sus contratos con el Estado y fueron realizadas a través del mecanismo de compra directa, permitido por la Ley del uso del Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), a través del cual el Gobierno de Bukele canalizó los fondos de la pandemia.
Sin embargo, además de las diferencias entre montos en las órdenes de compra y documentos de recepción registrados por la Corte de Cuentas, Focos identificó diferencias con las cifras reportadas para esas mismas órdenes de compra por el propio MAG, en un informe realizado para una “Comisión Especial para la Investigación del Uso de Fondos Durante la Pandemia”, conformado por diputados de la última Asamblea Legislativa opositora, en diciembre de 2020. Estas inconsistencias implican que el monto pagado por el MAG es aún mayor que el reportado a la CCR.
El MAG reportó a la CCR un pago por $7.7 millones por las órdenes de compra OC42193, OC 42194, OC 42304 y OC 03255, aunque solo proporcionó documentación de respaldo para $3,087,287.25. En tanto, el monto que se pagó por tres de estas facturas, según la Asamblea, fue de $14,550,140.
La respuesta de la administración del MAG a la Corte de Cuentas fue más bien un reclamo. La institución señaló que los auditores actuaron de mala fe al realizar la inspección sobre procesos en desarrollo, por lo que no se contaba con la información completa dentro de los expedientes de compra, ante lo cual anexaron nuevos documentos para algunos de los procesos señalados. Sin embargo, los auditores mantuvieron el hallazgo, e iniciaron un juicio de cuentas, puesto que las facturas y actas de recepción enviadas no correspondían a los procesos que se citaron en el hallazgo.
Ese mismo hallazgo alerta sobre otra contratación millonaria a una empresa del grupo societario de Gumarsal. De acuerdo con los documentos de la Corte, el MAG pagó $1,332,800.00 a la empresa Molinos San Juan por el empaquetado de las canastas alimenticias que debían ser entregadas a personas en inseguridad alimentaria durante la pandemia. Sin embargo, aunque el pago estaba registrado, no se presentó ninguna factura ni acta de recepción que pudiera comprobar que los servicios se hubieran prestado. En otro hallazgo, la Corte cuestionó que se haya contratado a servicios de empaquetado de alimentos, cuando la publicidad estatal mostró que se delegó a soldados para realizar esa labor.
La cifra pagada que se reportó a la Corte también difiere con el informe del MAG a la Asamblea, según el cual el pago fue de $2,881,500.00 millones, un monto significativo para una empresa que no registra contratos ganados con el Estado, según los portales de compras públicas consultados.
De acuerdo con documentos judiciales de la Fiscalía, Molinos San Juan es una de las empresas creadas por la estructura “Umaña Samayoa”, que comprende al grupo familiar del exalcalde de Metapán. Según las investigaciones, el objetivo de esta sociedad era ocultar los rastros de dinero ilícito que ingresaba a sus cuentas.
Molinos San Juan fue creada en el año 2003 por Juan Umaña Samayoa y su esposa, Romelia Guerra Argueta, con un capital inicial de $5,000, pero los documentos del registro mercantil demuestran que nunca contó con equipo para operar ni vehículos para distribuir el producto. En el 2016 la sociedad reportó un salto en su capital de $27,488,589.69, monto que fue detectado en las cuentas bancarias. Posteriormente, en un momento en que, según la Fiscalía, la estructura desarrolló sus mecanismos de blanqueamiento de activos, la empresa vendió sus acciones a la sociedad panameña Latin Grain, que también tenía como socios a Umaña Samayoa y Guerra Argueta.
Los estados financieros actuales de Molinos San Juan muestran que su actividad comercial es baja, con un gasto de operación de solo $1,537 registrado en 2023.
Focos solicitó a la Corte de Cuentas información sobre el resultado de los juicios de cuentas tras los hallazgos descritos por los auditores, pero en ambos casos negó la solicitud señalando que los procesos aún se encuentran en trámite.
El rol del CONAB
A pesar del control del Conab sobre las empresas desde julio de 2017, hallazgos de Focos en los documentos oficiales presentados por las empresas al Centro Nacional de Registros (CNR) apuntan a que los grupos empresariales de Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán han mantenido vínculos con las estructuras empresariales y sus administradores anteriores. Expertos en lavado de dinero y extinción de dominio señalan estos movimientos como una irregularidad que podría apuntar a un incumplimiento del Conab.
Las empresas del grupo Gumarsal, por ejemplo, registraron préstamos y cuentas por pagar a la offshore Global Grain Holding, que según investigaciones, fue usada para el blanqueamiento de activos en Panamá. De acuerdo con el registro de comercio de ese país, los representantes actuales de esta empresa son Karen Patricia Umaña de Ventura, hija de Juan Umaña y dos empleados de Gumarsal, quienes fueron nombrados en 2017. Esta compañía no tiene supervisión del Conab.
De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el 100% de las acciones de Global Grain Holdings pertenece a la Fundación Cultivando el Progreso, una organización de carácter privado cuyos beneficiarios son Wilfredo Guerra Umaña, con el 50%; Juan Umaña Samayoa, con el 41.9%; Romelia Guerra Argueta, con 2.2%, Tránsito Ruth Mira de Guerra, con 2.2% y Miriam Haydee Salazar de Umaña, con 2.2% de los beneficios. Todos los mencionados fueron señalados por las autoridades salvadoreñas de participar en el esquema de lavado de dinero, junto al exalcalde de Metapán.
Una presentación del caso elaborada por la fiscalía en 2017, así como documentos del expediente de investigación compartidos por los exfiscales del caso a este medio, explican que las empresas salvadoreñas del grupo familiar de Juan Umaña fueron vendidas a las empresas panameñas Global Grain Trading, Godel Assets, Latin Grain Service Group y Agropacific Latin Commercial, que a su vez pertenecían a Global Grain Holding. El objetivo de esta red de empresas era esconder el rastro del dinero, señalaron los investigadores.
En octubre de 2020, el Conab otorgó un poder especial a Karen Umaña para representar a Gumarsal, Disali y Molinos San Juan en licitaciones públicas y procesos de venta de bienes y servicios al Estado salvadoreño. Dos fiscales que conocieron del caso dijeron a Focos que la Fiscalía reclamó al Conab que mantuviera a familiares de los sindicados y personal de su confianza al frente de las empresas intervenidas. Sin embargo, el Conab habría argumentado que no era posible reemplazarlos con personas independientes, debido a que no encontraban perfiles especializados para hacerlo.
Un ex funcionario del Conab que conoció de las intervenciones a Hotesa y el grupo Gumarsal confirmó que, aunque está en sus potestades, el Conab no suele modificar las estructuras administrativas de las empresas, por temor a afectarlas. “Se tomaba control de las finanzas, de las cuentas oficiales, y se mantenían a los administradores del dueño. Porque el dueño, mientras no había sido extinguido, seguía siendo el dueño ¿verdad? Entonces, los administradores cumplían la función del quehacer”.
Con respecto a la responsabilidad sobre los contratos con el Estado, el ex funcionario dijo que los encargados eran los administradores de cada empresa. “Los administradores hacen las ofertas y aplican a los procesos. Porque el Conab no puede andar haciendo eso, no tiene la capacidad. El Conab firma los contratos, porque tiene la representación de las finanzas, pero no busca a los clientes. El Conab, por ejemplo, no podía decir: ‘voy a comprar un quintal de maíz a tal precio en el mercado de Chicago, porque no tenía esa expertise’”, explica.
Además, en el caso de Hotesa, el grupo empresarial de Chepe Diablo y su familia, se pudo identificar que en el estado financiero presentado por la sociedad al CNR en 2023, se registraron cuentas por pagar y cobrar a “José Adán Salazar” por $102,618 y $646,143 respectivamente. El informe no especifica si se trata del padre (Salazar Umaña) o el hijo (Salazar Martínez); sin embargo, los ex fiscales del caso señalaron que en ambos casos esto constituye una anormalidad, ya que ambos están acusados en el caso de lavado de dinero.
Todos los estados financieros de 2023 están firmados por el director del Conab, Alex Fernando Bolaños Panamá, como representante de las empresas en la actualidad.
Ruth López, directora del departamento anticorrupción en Cristosal, explicó que las leyes salvadoreñas no establecen ninguna prohibición para que empresas intervenidas por el CONAB o señaladas por lavado de dinero establezcan contrataciones con el Estado, al menos mientras no exista una condena en firme.
Sin embargo, la experta cree que los estados financieros y los reportes de la CCR demuestran una doble responsabilidad del Estado, por un lado, del Conab, que está a cargo de la administración de las empresas, y por otro, de los ministerios. “Hay una falta de cuidado para seguir los procesos de contratación establecidos con cualquier tipo de empresa. Pareciera que el haber sido administrada por el Estado hubiese sido un permiso para no seguir los procesos para la contratación. Esto no se trata de beneficiar a la administración pública, porque no fue el caso, ya que la empresa genera un lucro privado”, dijo.
La ley de extinción de dominio señala que la intervención del CONAB tiene como objetivos “la administración de los bienes tendrá por finalidad destinarlos a actividades rentables de acuerdo a su uso normal y ordinario, garantizando su mantenimiento y conservación”. Para ello, el CONAB tiene la potestad de administrar directamente los bienes o nombrar depositarios, administradores, fiduciarios, interventores. Estas personas deben cumplir el perfil técnico requerido para administrar correctamente los bienes.
Los documentos mercantiles de las sociedades de Chepe Diablo y Juan Umaña, señalan que hasta el momento, los sucesivos directores ejecutivos del CONAB han sido quienes han tenido la administración y representación legal de las empresas, al menos en el papel. Desde 2019 hasta la fecha, la rotación de funcionarios en la institución ha hecho que, por lo menos, se haya cambiado seis veces de administrador. Al momento de la firma de los contratos señalados por la Corte de Cuentas por anomalías en los procesos de compra, el administrador designado de las empresas era el entonces director ejecutivo del Conab, Douglas Ancelmo Castellanos Miranda, quien fue consultado para este reportaje, pero se negó a emitir postura y señaló que son las autoridades actuales las que deben responder.
López señaló que las acciones del CONAB únicamente están supervisadas por su Junta Directiva, integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Corte Suprema de Justicia; la Fiscalía General de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional Civil. Por esta razón, es difícil poder saber qué nivel de control se ejerce sobre cada uno de los bienes bajo su resguardo.
Un funcionario judicial, experto en extinción de dominio, señaló que “estas relaciones” pueden implicar un alto nivel de “negligencia” por parte del Conab, ya que podrían indicar que los propietarios de los bienes siguen vinculados a ellos. Para el experto, tanto la Fiscalía como el juez del caso deben asegurar el cumplimiento de la ley en la materia.
Focos solicitó una entrevista al grupo Gumarsal y Hotesa. Mediante un correo electrónico se consultó sobre los procesos de compra durante la pandemia, la vinculación de familiares de los procesados en las sociedades y las menciones de Global Grain Trading y José Adán Salazar en los estados financieros. Diana Granadino de grupo Gumarsal, que actualmente se identifica bajo la marca Global Alimentos, dijo que remitiría las consultas a la persona encargada del Conab; mientras que Hotesa no dio respuesta al correo electrónico enviado.
José Adán Salazar, por su lado, dijo que desde hace 7 años no tenía relación con la empresa y que no podía explicar por qué su nombre aparece en los estados financieros del 2023.
“No tengo nada que ver. Vaya a buscar en el Conab por qué tengo cuentas por cobrar. Yo no les he tocado ni un centavo. Si hay alguien que dice que yo he cobrado un cheque, se jodió; no he recibido ni un dólar”, dijo.
El abogado de Juan Umaña, Enrique Araujo, también aseguró que su cliente se alejó de las empresas “desde el día uno de la intervención”, y afirmó a la vez que los movimientos a Global Grain Trading responden a deudas que se adquirieron años antes de que las empresas fueran inmovilizadas.
“No existen empresas en Panamá. Yo creo que usted se está equivocando. No existen préstamos nuevos”, dijo. Al indicarle que no existen menciones a Global Grain Trading en los estados financieros anteriores a la intervención del Estado en la empresa, el abogado dijo: “Ahí tendría que preguntar en el Conab”.
Con respecto al poder entregado por el Conab a Keren Patricia Umaña, dijo que “ella no tiene poder de decisión, el poder que le otorgaron es administrativo. Desde la intervención no hay posibilidad de intervención de la familia tampoco”.
Los contratos con el Estado y las conexiones en el FMLN y el oficialismo de Bukele
Adán Salazar Umaña y Juan Umaña Samayoa comenzaron a construir sus imperios empresariales en la segunda mitad de los años 90. De acuerdo con expedientes policiales revelados por investigaciones periodísticas, Chepe Diablo y sus asociados comenzaron su vida fuera de la ley contrabandeando ganado y armas hacia Honduras. Pronto, empezaron a comprar tierras cerca de Metapán y en todo el país, y después se introdujeron en el negocio de hoteles, la molienda industrial de harinas y gasolineras.
Hotesa nació en 1996, fundada por Chepe Diablo y su hijo, José Adán Salazar Martínez; mientras que Gumarsal fue fundada en 1997 junto al exalcalde de Metapán. Fue en esa época, a finales del siglo pasado, que la inteligencia policial comenzó a perfilar a Chepe Diablo.
La bonanza económica de Chepe Diablo le permitió ganar influencia en otros ámbitos: dirigió al equipo de fútbol Isidro Metapán, entre 2007 y 2011, y bajo su administración el equipo ganó seis de sus 10 copas nacionales. Su influencia y poder entre los directivos de equipos de la primera liga lo llevaron a convertirse en presidente de la Primera División del Fútbol Salvadoreño, al tiempo que también ocupaba recursos de las empresas en las que participaba para financiar a partidos políticos. Por ejemplo, Gumarsal, la empresa que fundó junto a Juan Umaña, fue financista del PCN (Partido de Concertación Nacional), la organización por la cual su socio corrió como candidato a alcalde. De acuerdo con un informe de la organización Acción Ciudadana, la empresa donó $50, 000 a campañas entre 2014 y 2015.
El acaudalado empresario de occidente también logró tejer amistades poderosas. En el 2000, Chepe Diablo fundó una empresa con Óscar Ortiz, alcalde del municipio de Santa Tecla, y quien se convertiría en vicepresidente del país por el partido de izquierda, FMLN, en 2014. También está vinculado a Herbert Saca, operador político y primo del entonces presidente Antonio Saca.
Para el año 2011, de acuerdo a investigaciones periodísticas, el empresario ya era reconocido como “el señor de la droga de occidente” y “uno de los más acaudalados narcos de Santa Ana”. Sin embargo, los años de investigaciones del Estado contra el Cártel de Texis, una estructura del narcotráfico que salpicó a diputados, jueces, policías y políticos; solo llegaron a dos acusaciones: una por evasión de impuestos en 2014, de la cual Chepe Diablo fue exonerado después del pago de multas, y otra por lavado de dinero y evasión de impuestos en 2017, por la que los dos empresarios fueron detenidos y que continúa en proceso.
En 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, designó a Chepe Diablo como un “capo” relevante e internacional de la droga en una lista en la que figuraban criminales de la talla del mexicano Chapo Guzmán. La designación de Chepe Diablo fue basada en el Kinping Act e informada al Congreso.
Tres años más tarde, el mismo día del inicio de la audiencia por lavado de dinero contra Chepe Diablo, el Departamento del Tesoro informó que este había sido retirado de la lista ya que había dejado de ser una figura relevante. En un comunicado, EUA informó que “en el curso de la nueva investigación, la OFAC encontró que la información actual era insuficiente para apoyar el fundamento que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos (por ejemplo, al mismo nivel del cártel de Sinaloa en México o de Los Cachiros de Honduras)”.
El caso por evasión de impuestos y lavado de $508 millones a través de los dos grupos empresariales presentado en 2017 en realidad venía construyéndose desde 2010, cuando la Fiscalía puso especial atención a Hotesa y Gumarsal. Así descubrieron otras 32 sociedades satélites de estas dos centrales, que según las autoridades fueron creadas para desviar el rastro del dinero obtenido a través de actividades criminales y evadir el pago de impuestos. El caso es la investigación más compleja conducida por la fiscalía salvadoreña hasta la fecha, señaló uno de los investigadores que estuvo a cargo del expediente.
Al mismo tiempo que pidió la detención de Chepe Diablo y el exalcalde de Metapán, la Fiscalía también inició un proceso de extinción de dominio contra 16 de las empresas vinculadas a los primos Umaña a manos del Estado. Como medida preventiva, un juzgado especializado ordenó la intervención de las sociedades por parte del Conab, que a partir de entonces comenzó a tener control administrativo y judicial de las mismas.
Siete años después, ninguno de los dos procesos judiciales ha llegado a su fin y ambos señalados se encuentran en libertad condicional, después de pagar una fianza. En 2021, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la extinción de la persecución penal contra Chepe Diablo y Juan Umaña, argumentando que el caso implicaba un doble juzgamiento con respecto al proceso por evasión de impuestos que enfrentaron en 2014. Los fiscales a cargo del caso apelaron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde el partido de Bukele colocó como magistrado al abogado Miguel Ángel Flores Durel, ex abogado de Chepe Diablo. Flores Durell falleció en julio de 2023.
Hasta la fecha el proceso penal continúa estancado en la Sala Penal, a la espera de una resolución, mientras que el proceso por extinción de dominio sigue a la espera de que la Fiscalía presente el peritaje del caso y se aperture el juicio para pasar las propiedades de los señalados a posesión del Estado.
La intervención por parte del Conab no interrumpió la buena relación de las sociedades con el Gobierno. Y, de hecho, un primer incremento en los contratos de las sociedades investigadas ocurrió en los primeros tres años del Gobierno de Sánchez Cerén, cuyo vicepresidente fue socio de Chepe Diablo en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., una empresa que por años compró y vendió terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco. Según una investigación de El Faro publicada en 2016, la sociedad continuaba activa. En aquel momento, el vicepresidente respondió que “cuál era el problema”.
En ese primer trienio del segundo gobierno de izquierdas, el monto de adjudicaciones de estatales a las sociedades ascendía a los $4,850,466.14; mientras que, en los últimos dos años, después de que la Fiscalía presentó las causas judiciales, se reportaron pagos a su favor de al menos $26,145,010.29, de acuerdo con los registros de Comprasal.