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In 2023, the FGR modified its anti-money laundering guidelines to allow Compliance Officers of virtual asset service providers not to reside in El Salvador.

Four months ago, Bitfinex Securities El Salvador posted a job offer on the LinkedIn social network to hire its Compliance Officer. According to the company, the candidate can be someone who does not reside in El Salvador, as the position is “100% remote.”

In a financial company, the compliance officer is the person responsible for implementing policies aimed at preventing money laundering and terrorist financing. The current “Guidelines of the Financial Investigation Unit for the Prevention of Money Laundering and Assets” does not consider it a requirement for the person performing this position for a virtual asset service provider to reside in El Salvador, nor their substitute.

It is a recent change, from May 24, 2023. According to experts consulted, it is an inconvenient measure for legal reasons, as it is the Compliance Officer who is responsible for violations of the anti-money laundering law. The decision could even contradict the main legislation.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-lavado-de-dinero-fiscalia-general-ley-activos-digitales/1150290/2024/

Bitfinex Securities busca oficial de cumplimiento antilavado, aunque no resida en El Salvador

La FGR modificó, en 2023, su instructivo antilavado para permitir que los oficiales de Cumplimiento de los proveedores de servicios de activos virtuales no tengan que residir en El Salvador.

Bitfinex Securities El Salvador publicó en la red social Linkedin, hace cuatro meses, una oferta de empleo para contratar a su oficial de Cumplimiento. Según la compañía, el candidato puede ser alguien que no resida en El Salvador, pues el puesto es “100 % remoto”.

En una empresa financiera, el oficial de cumplimiento es la persona responsable de implementar las políticas destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El actual “Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos” no contempla como un requisito que quien desempeña este puesto para un proveedor de servicios de activos virtuales resida en El Salvador, tampoco su suplente.

Es un cambio reciente, del 24 de mayo de 2023. Según expertos consultados, es una medida inconveniente por motivos legales, pues es el oficial de Cumplimiento quien responde ante las violaciones a la ley contra el lavado de dinero. La decisión incluso podría contradecir a la legislación principal.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-lavado-de-dinero-fiscalia-general-ley-activos-digitales/1150290/2024/