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The Central American Bank for Economic Integration (BCIE) is reportedly investigating former executive president, Dante Mossi, for alleged practices of fraud, collusion, and corruption.

Internal sources at the BCIE indicated to EL MUNDO that the administrative investigation processes against Mossi are advancing, following a series of complaints filed against him.

Mossi served as the executive president of the BCIE from 2018 to 2023.

According to internal sources within the entity, the BCIE hopes that the investigation will conclude this same year, which could lead to the inclusion of Mossi in the List of Prohibited Counterparties of the multilateral banks.

With this, Mossi would be unable to participate as an official, bidder, or supplier in operations financed with resources from multilaterals in any country.

Furthermore, Mossi is banned from entering any BCIE office in the countries where it operates, as well as the Employee Recreation Center.

Mossi, who is appearing today before lawmakers of the Investigative Commission of Sinart, was suspended from all his duties eight months before leaving his position. This measure taken by the bank’s authorities represented the solution given by representatives from each country to prevent the bank from lowering its rating.

It is worth mentioning that the financial cooperation and public bidding for the contract of businessman Christian Bulgarelli, referred to in said commission, were decisions made by the Mossi Administration.

El Mundo: https://elmundo.cr/costa-rica/bcie-investiga-a-dante-mossi-por-fraude-colusion-y-corrupcion/

BCIE investiga a Dante Mossi por fraude, colusión y corrupción

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) estaría investigando al expresidente ejecutivo, Dante Mossi, por supuestas prácticas de fraude, colusión y corrupción.

Fuentes internas del BCIE le indicaron a EL MUNDO que los procesos de investigación administrativa contra Mossi avanzan, luego de una serie de denuncias presentadas en su contra.

Mossi fungió como presidente ejecutivo del BCIE en el periodo 2018-2023.

Según las fuentes internas de la entidad, desde el BCIE esperan que la investigación concluya este mismo año, lo cual podría conllevar la inclusión de Mossi en la Lista de Contrapartes Prohibidas de la Banca multilateral.

Con esto Mossi no podría participar como funcionario, oferente o proveedor en las operaciones que se financian con recursos de las multilaterales en ningún país.

Asimismo, Mossi se encuentra vetado de entrar a cualquier oficina del BCIE en los países donde tiene presencia, así como al Centro de Recreo de Empleados.

Mossi, quién hoy comparece ante los diputados de la Comisión Investigadora del Sinart, fue suspendido de todas sus funciones ocho meses antes de dejar su cargo, esta medida tomada en pleno por las autoridades del banco representó la forma dada por los representantes de cada país para evitar que el banco baje su calificación.

Cabe mencionar que la cooperación financiera y la licitación pública objeto del contrato del empresario Christian Bulgarelli, referido en dicha comisión, fueron decisiones tomadas por la Administración Mossi.

El Mundo: https://elmundo.cr/costa-rica/bcie-investiga-a-dante-mossi-por-fraude-colusion-y-corrupcion/