The Santa Victoria Cooperative, COSAVI, which is intervened and investigated by the Financial Superintendency (SSF) and the Attorney General’s Office of the Republic (FGR) for a millionaire diversion of funds, was a donor to the Nuevas Ideas party, according to a report from the civil society organization, Acción Ciudadana.

The Attorney General’s Office and the SSF have reported that money laundering and public economy fraud crimes are being investigated on COSAVI, among others, after detecting a diversion of more than $35 million to accounts for the personal benefit of high-ranking officials of that savings and loan cooperative.

COSAVI was a donor to the Nuevas Ideas party, according to a report by the civil organization Acción Ciudadana. Photo EDH/ Courtesy

According to data published by the Attorney General’s Office, financial irregularities in the cooperative began in 2015 and continued until the beginning of this year, when it was intervened.

The relevant authorities have not provided details on how the funds of hundreds of savers, who are now concerned about their money, were diverted.

A report prepared by the Acción Ciudadana organization – Transparency and Democracy Monitoring Center, in August 2021, on the financing of Salvadoran political parties, and available on the web, shows that COSAVI was one of the donors to Nuevas Ideas (NI).

The cooperative, currently under the scrutiny of authorities, according to the report, based on data provided by the Ministry of Finance, was the second legal entity (company) that contributed the most as a donation to Nuevas Ideas in 2020, apparently for the electoral campaign for the elections for lawmakers and mayors held in February 2021, in which Nuevas Ideas emerged as the majority party in the Legislative Assembly.

How much did COSAVI give to Nuevas Ideas?

The Acción Ciudadana report, titled “Money of Salvadoran parties in 2020”, states: “The Nuevas Ideas party did not provide the requested information, the details of the largest donors were obtained from the report provided by the Ministry of Finance. According to the data, the party received six donations from legal entities, however, only four are detailed because the others do not exceed the limit established in Art. 24 of the LPP (Political Parties Law), for this reason, the names of the donors are unknown, despite this, the amount donated by both companies is known, according to the MH (Ministry of Finance) report, the donations were for $3,152.90 and $1,833.08”.

The total amount of money that Nuevas Ideas received in 2020, from donations from legal entities, was $457,217.98.

“The company that made the largest contribution is Saint Germain, S.A. de C.V., who donated $317,232.00, that is, 69% of legal donations”, states Acción Ciudadana.

Following Saint Germain, S.A. de C.V., COSAVI was the second largest donor.

In Table 80, page 162, of the aforementioned report, it states that Cooperativa Santa Victoria donated $60,000 to Nuevas Ideas.

It is unknown if, in the following years, COSAVI continued donating money to Nuevas Ideas, as the party hid information related to its donors, in contravention of the Political Parties Law, which requires these institutions to disclose their expenses and donors.

According to sources from this newspaper, other government institutions that should make this data public, such as the Supreme Electoral Tribunal and the Ministry of Finance, no longer do so, despite the legal obligation.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cosavi-dono-dinero-partido-nuevas-ideas/1142933/2024/

COSAVI era donante del partido Nuevas Ideas

La Cooperativa Santa Victoria, COSAVI,  que está intervenida e investigada por la Superintendencia Financiera (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por un millonario desvío de fondos, fue donante del partido Nuevas Ideas, según consta en un informe de la organización de la sociedad civil, Acción Ciudadana.

La Fiscalía y la SSF han informado que se investigan delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública por parte de COSAVI,  entre otros, luego de detectar un desvío de fondos de más de 35 millones de dólares a cuentas para beneficio personal de altos cargos de esa cooperativa de ahorro y crédito.

COSAVI fue donante del partido Nuevas Ideas, según consta en un informe elaborado por la organización civil Acción Ciudadana. Foto EDH/ Cortesía

De acuerdo con datos publicados por la Fiscalía, las anomalías en el manejo financiero de esa cooperativa comenzaron en 2015 hasta principios de este año, cuando fue intervenida.

Las autoridades pertinentes no han detallado sobre la forma cómo desviaron los fondos de cientos de ahorrantes que hoy están preocupados por su dinero.

Un informe elaborado por la organización Acción Ciudadana – Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, en agosto de 2021, sobre el financiamiento de los partidos políticos salvadoreños, y disponible en la web, da cuenta que COSAVI fue  uno de los donantes de Nuevas Ideas (NI).

La cooperativa, actualmente bajo la lupa de las autoridades, según el informe, basado en datos proveídos por el Ministerio de Hacienda,  fue la segunda persona jurídica (empresa) que más aportó como donación a Nuevas Ideas en el año 2020, aparentemente para la campaña electoral para las elecciones para diputaciones y alcaldías celebradas en febrero de 2021, de las cuales  Nuevas Ideas resultó como partido mayoritario en la Asamblea Legislativa.

¿Cuánto entregó COSAVI a Nuevas Ideas?

El informe de Acción Ciudadana, titulado “El dinero de los partidos salvadoreños en 2020”,  dice textualmente:  “El partido Nuevas Ideas no entregó la información solicitada, el detalle de los mayores donantes se obtuvo del reporte entregado por el Ministerio de Hacienda. Según los datos, el partido recibió seis donaciones de personas jurídicas, sin embargo, solo se tiene el detalle de cuatro debido a que los demás no sobrepasan el límite establecido en el Art. 24 de la LPP (Ley de Partidos Políticos), por esta razón se desconoce el nombre de los donantes, pese a esto si se tiene el monto donado por ambas empresas, de acuerdo con el reporte del MH (Ministerio de Hacienda) las donaciones fueron por $3,152.90 y $1,833.08”.

El total de dinero que Nuevas Ideas recibió en 2020, proveniente de donaciones de personas jurídicas, fue de  $457,217.98. 

“La empresa que realizó el mayor aporte es Saint Germain, S.A. de C.V. quien donó la cantidad de $317,232.00, es decir el 69% de las donaciones jurídicas”, indica Acción Ciudadana.

A Saint Germain, S.A. de C.V. le siguió COSAVI, como el segundo donante mayoritario.

En la Tabla 80,  página 162, del referido informe, se indica que Cooperativa Santa Victoria donó a Nuevas Ideas la suma de $60,0000.

Se desconoce si, en los años siguientes, COSAVI continúo donando dinero a Nuevas Ideas, debido a que el partido ocultó la información relativa a sus donantes, en contravención con la Ley de Partidos Políticos, que obliga a esas instituciones a revelar sus gastos y donantes.

De acuerdo con fuentes de este Diario, otras instituciones gubernamentales que deberían hacer públicos esos datos, como el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Hacienda, ya no lo hacen, a pesar de que es obligación legal.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cosavi-dono-dinero-partido-nuevas-ideas/1142933/2024/