Dozens of people who deposited their money in term deposits or savings accounts in the Santa Victoria Limited Liability Cooperative (COSAVI, de R.L.) could not withdraw their money due to provisions from the Financial System Superintendent (SSF), according to statements of those affected to El Diario de Hoy.
Many arrived this Saturday at the agency located on Paseo General Escalón to inquire firsthand about the embezzlement of 35 million dollars, which was reported by the Attorney General of the Republic (FGR) and the SSF last Thursday.
However, those who arrived to withdraw the 600 dollars that they can take out three days each week were surprised when the manager or other employees asked for a phone number and name to notify them when they would be able to make withdrawals.
Since last March, COSAVI had restricted the withdrawal of money from its savers to 1,800 dollars a week, which they could make in three different transactions on different days. Róger Pérez left the agency more worried, as he could not withdraw the portion that corresponded to him.
Róger had money on deposit and since last March has been withdrawing the money as indicated by the cooperative’s employees. Although he was not happy with the restriction on his money, he was at least hopeful that he would recover it. However, today he left worried as they told him they will call when he can resume withdrawals.
“You don’t know what to believe anymore…”
“You don’t know what to believe anymore, on Thursday they said there was money to respond and today we come to withdraw and there isn’t any, so what? The hope is that they told us the money is invested in loans, but mostly with the government, that there is very little with the private sector. The hope is that they pay us so they can pay us,” Patricia said.
“What they told us here at COSAVI is that the Superintendent has given the indication that no money should be delivered on this day; no one can make any type of withdrawal. The agency manager indicates that next week the Superintendent will give a statement on how to continue giving that money but for now, they have the order from the Superintendent not to generate any type of withdrawal,” said Manuel Pacas.
For her part, Elena Ríos came to make a withdrawal of 600 dollars but, like dozens of people, left empty-handed. “You can’t withdraw anymore. They told us they would call us; they gave us a phone number and said we would have to wait until further notice,” she said.
For several months, many people who had deposited their money on deposit or in savings accounts at COSAVI have been unable to fully withdraw it due to the restrictions that the cooperative had imposed on them, consisting of withdrawing a maximum of 1,800 dollars a week in three withdrawals.
“What they told us here at COSAVI is that the Superintendent has given the indication that no money should be delivered on this day; no one can make any type of withdrawal. The agency manager indicates that next week the Superintendent will give a statement on how to continue giving that money but for now, they have the order from the Superintendent not to generate any type of withdrawal”
— Manuel Pacas, affected
Following journalistic inquiries, last Thursday, the FGR and the SSF reported that they are investigating the diversion of more than 35 million dollars that directors and employees would have made for personal benefit, and that part of that money was diverted abroad, especially to the United States and Germany.
Last Friday, the authorities presented 15 people who have been arrested as alleged perpetrators, they say, of the crimes of money laundering, defrauding the public economy, and other offenses.
COSAVI, investigada por fraude, no entrega dinero a ahorrantes por disposición gubernamental
Decenas de personas que pusieron su dinero a plazos o en cuentas de ahorros en la Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.) no pudieron retirar su dinero debido a disposiciones de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), según declaraciones de afectados a El Diario de Hoy.
Muchos llegaron este sábado a la agencia que funciona sobre el Paseo General Escalón a indagar de primera mano sobre el desfalco de 35 millones de dólares, de lo cual informaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSF el pasado jueves.
Pero quienes llegaron a retirar los 600 dólares que pueden sacar tres días cada semana, se sorprendieron cuando la gerente u otros empleados les pidieron un número de teléfono y el nombre para avisarles hasta cuándo podrán hacer los retiros.
Desde marzo anterior, COSAVI había restringido el retiro de dinero de sus ahorrantes a 1,800 dólares semanales, lo cual podrían hacer en tres retiros en días distintos. Róger Pérez salió de la agencia más preocupado, pues no pudo retirar la parte que le correspondía.
Róger tenía un dinero a plazos y desde marzo pasado ha estado retirando el dinero tal cómo se lo habían indicado los empleados de la cooperativa. Aunque no estaba contento con la restricción de su dinero, al menos estaba con la esperanza de que lo recuperaría. Sin embargo, hoy salió preocupado pues le dijeron que le llamarán cuando pueda reanudar los retiros.
“Ya no haya uno qué creer…”
“Ya no haya uno qué creer, el jueves dijeron que sí había dinero para responder y hoy venimos a retirar y no hay ¿entonces?. La esperanza es que nos dijeron que el dinero está colocado en préstamos, pero que está mayormente colocado con el gobierno, que es bien poco lo que tienen con lo privado. La esperanza es de que paguen para podernos pagar a nosotros”, afirmó Patricia.
“Lo que nos dijeron aquí en COSAVI es que la Superintendencia ha dado la indicación que por este día no se entregue ningún dinero; nadie puede hacer ningún tipo de retiro. La gerente de la agencia indica que hasta la siguiente semana la Superintendencia dará un comunicado de cómo se va a hacer para seguir dando ese dinero pero que por ahora tienen la orden de la Superintendencia de no generar ningún tipo de retiro”, afirmó Manuel Pacas.
Por su parte, Elena Ríos llegó a hacer un retiro de 600 dólares pero, igual que decenas de personas, se fue con las manos vacías. “Ya no se puede retirar. Nos han dicho que nos iban a llamar; nos han dado un número de teléfono y que tendríamos que esperar hasta nuevo aviso”, afirmó.
Desde hace varios meses, muchas personas que habían puesto su dinero a plazo o en cuentas de ahorro en COSAVI no han podido retirarlo en su totalidad debido a las restricciones que esa cooperativa les había impuesto, consistente en retirar un máximo de 1,800 dólares semanales en tres retiros.
“Lo que nos dijeron aquí en COSAVI es que la Superintendencia ha dado la indicación que por este día no se entregue ningún dinero; nadie puede hacer ningún tipo de retiro. La gerente de la agencia indica que hasta la siguiente semana la Superintendencia dará un comunicado de cómo se va a hacer para seguir dando ese dinero pero que por ahora tienen la orden de la Superintendencia de no generar ningún tipo de retiro”
— Manuel Pacas, afectado
A raíz de indagaciones periodísticas, el jueves anterior, la Fiscalía y la SSF informaron que investigan el desvío de más de 35 millones de dólares que directivos y empleados habrían hecho para beneficio personal y que parte de ese dinero fue desviado al extranjero, sobre todo a Estados Unidos y Alemania.
El viernes anterior, las autoridades presentaron a 15 personas que han sido capturadas como presuntos responsables, aseguran, del delito de lavado de dinero, defraudación a la economía pública y otros delitos.