Company managed by Ernesto Castro benefited from $527,000 from Alba Petróleos — Empresa administrada por Ernesto Castro se benefició con $527,000 de Alba Petróleos

Oct 24, 2023

In 2014, a loan granted by Alba Petróleos to a real estate company owned by a worker and his son allowed them to buy a 5,645 square meter plot of land in the Escalón neighborhood. That real estate company paid $527,444 for that lot to a company managed by Ernesto Castro, now the Legislative Assembly president. Although no family member of the president of El Salvador appears as an administrator or owner, Nayib Bukele's family has used the company's assets as if they were family businesses. According to Probidad documents, Mov-i has made payments for credit card balances used by Nayib Bukele. — Un préstamo concedido en 2014 por Alba Petróleos a la inmobiliaria de un obrero y su hijo les permitió comprar un terreno de 5,645 metros cuadrados en la colonia Escalón. Esa inmobiliaria pagó $527,444 por ese lote a una empresa administrada por Ernesto Castro, el ahora presidente de la Asamblea Legislativa. Aunque no aparece como administrador o propietario ningún familiar del presidente de El Salvador, la familia de Nayib Bukele ha dispuesto de los activos de la sociedad como si fueran de empresas familiares. Según documentos de Probidad, Mov-i ha hecho pagos de saldos de las tarjetas de crédito usadas por Nayib Bukele.

Mov-i, a company managed by Ernesto Castro, sold a plot of land for $527,444 to the real estate company Diseconstruc, which did not have its own resources to purchase the property. In the sale agreement on November 19, 2014, the owners of the real estate company informed Ernesto Castro that they had requested a loan from Alba Petróleos to be able to pay him, according to the “mortgage loan” agreement signed between the real estate company and Alba Petróleos.

Diseconstruc is the name of the real estate company that used Alba Petróleos’ money to purchase the lot located at “Calle El Carmen y Lote S/N, pasaje Gavidia, de San Antonio Abad, San Salvador” in 2014. The real estate company was established on September 27, 2011, with $2,000 in assets. The owners are Francisco Antonio Hernández Alvarenga, a worker by profession, and his son Raúl Ernesto Hernández Núñez, a student by profession. On November 11, 2019, a unit of the Private Secretariat of the Presidency of Nayib Bukele – then directed by Ernesto Castro – awarded a contract to Hernández Núñez for $7,725 for the “supply and installation of air conditioning equipment,” according to purchase order 0304/2019. In other words, the company’s owner became a contractor for the current Presidency years after that land purchase.

Mov-i, the company that received $527,444 from the property sale, is an audiovisual production company whose management has been in the hands of employees and friends of the Bukele brothers since its inception in May 2011. In August 2013, the current president of the Legislative Assembly, Ernesto Castro, replaced Manuel Ernesto Aguilar Flores (current superintendent of Siget) as the owner and administrator of Mov-i and, on behalf of the audiovisual production company, agreed to sell the land. In addition to Ernesto Castro, who served as Bukele’s private secretary between June 1, 2019, and November 17, 2020, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, the current private secretary of the Presidency, who is also in charge of the Directorate of Municipal Works, has also been the legal representative of the company.

Although no family member of the president of El Salvador appears as an administrator or owner, Nayib Bukele’s family has used the company’s assets as if they were family businesses. According to Probidad documents, Mov-i has made payments for credit card balances used by Nayib Bukele. El Faro requested a response from the Presidency of the Republic on Friday, October 20, to the communications and press secretaries, but both offices left the messages with the interview request and questions on read. The version of the President of the Legislative Assembly, Ernesto Castro, was also requested through messages to his assistant. Still, as of the time of this note’s publication, there had been no response.

According to the Probidad section’s file, Mov-i allocated resources to pay Nayib Bukele’s credit card balances. In a communication with Probidad on August 16, 2017, Karim Bukele, the attorney for Obermet and the president’s brother, tried to refute findings regarding Nayib Bukele’s credit card balance payments amounting to $63,411.84. In the response to Probidad, he stated that $24,000 had come from payments made by Mov-i through checks.

As of December 18, 2013, the plot of land in this story still belonged to Mov-i – and there was still one year left before it was sold for $527,444 – but by that date, a Bukele family company had applied for a loan with Scotiabank and requested to use the Mov-i property as collateral.

Five years after the audiovisual production company managed by Castro sold the property, the real estate company Diseconstruc lost the lot because it did not repay the loan to Alba Petróleos. On August 26, 2019, the second civil and commercial court ordered the real estate company to be summoned for failure to repay the loan and ordered the seizure of the property they purchased from Mov-i, according to the summons issued by that court on that day.

Court documents and a sales agreement accessed by El Faro indicate that Alba Petróleos signed a “mortgage loan” on December 19, 2014. Through this document, the company provided $1,000,000 to Diseconstruc, the company that would later default. $527,444.28 of that loan was used to purchase the property from Mov-i. There is no record in the documents of the destination of the remaining $472,555.72.

In a decade, Alba Petróleos, founded by municipalities under the FMLN banner and the Venezuelan state-owned company PD Caribe, created a multimillion-dollar fund used to distribute loans to individuals and legal entities. In 2009, Alba Petróleos allocated $3 million for this type of loan. Still, in 2016 – the last year it reported balances – the outstanding balance it had not been able to collect from its debtors amounted to much more: $522 million.

Among those benefiting from the Alba Petróleos windfall was current President Nayib Bukele, who received $1.9 million from that business group, and also Precocidos, a company owned by former Agriculture Minister Pablo Anliker, which received a loan of $11.9 million. Alba Petróleos also lent money to individuals and companies without economic capacity. Unable to collect from them, it ended up seizing their properties: from cabinet operations commissioner Carolina Recinos and her husband, who received $227,000 and had a house seized, to INDES President Yamil Bukele, whose apartment was seized by an Alba financial institution, according to Revista Elementos. There is also the case of Jaime Figueroa, known as Chepón, a former guerrilla linked to FMLN leader José Luis Merino, whose company received $4 million in loans from Alba but ended up losing control of the company after failing to repay the debt.

On June 1, 2019, the Attorney General’s Office led by Raúl Melara opened a money laundering investigation into Alba Petróleos following a raid on 23 companies in that group. Melara was dismissed on May 1, 2021, in the first plenary session of the Legislative Assembly controlled by Bukele. He was replaced by Rodolfo Delgado, who had worked for Alba Petróleos and has shown loyalty to President Bukele.

A production company and a property that connect Alba Petróleos with the Bukeles

The plot of land in this story changed hands: from Mov-i to Diseconstruc and from Diseconstruc to Alba Petróleos. But the previous owner before all these buying and seizing operations was an individual named Eduardo Andrés Ujueta Santos. On October 7, 2011, Ujueta sold the land to the audiovisual production company Mov-i and received $315,031.86 for the transaction, according to the sales agreement on that day.

On behalf of Mov-i, Claudia Juana Rodríguez de Guevara agreed to purchase the property in three payments. The company made an initial payment and set the dates for the following payments: “first payment, pays $100,000; second payment, on December 27, 2011, $100,000; and the third payment, on May 31, 2012, for $115,000,” according to the sales agreement on September 29, 2011. On that day, they established a mortgage in favor of Ujueta Santos and agreed that this mortgage would disappear when Mov-i made the final payment.

The name of the land seller, Ujueta Santos, is mentioned in the Probidad section’s report from the Supreme Court of Justice, which examined the increase in President Nayib Bukele’s assets when he was mayor of Nuevo Cuscatlán (2012-2015) and mayor of San Salvador (2015-2018). Probidad found that in early 2012, Bukele issued a check for $100,000 in favor of Ujueta Santos. “Payment in compensation, # 0002946. Check in favor of Eduardo Andrés Ujueta Santos dated 01/11/2012, cashed in compensation on 01/13/2012 at Banco de América Central,” the file states.

Claudia Juana Rodríguez de Guevara, who is now the private secretary of President Bukele, appears as the majority shareholder of Mov-i, with 70%, according to the company’s incorporation deed dated April 4, 2011, and she served as the company’s administrator until December 2012.

She is close to the Bukele brothers’ inner circle: she has accompanied Nayib Bukele as treasurer in the Municipalities of Nuevo Cuscatlán and San Salvador and financial manager in the Presidency of the Republic. She is currently the private secretary of the Presidency. She also heads the Directorate of Municipal Works of the Bukele Government and replaced Carolina Recinos as coordinator of the Administration Council of the Special Fund of Resources from Antel (Fantel). In November 2020, Rodríguez de Guevara replaced Ernesto Castro as coordinator of the Emergency Committee’s board of directors, responsible for managing the $2 billion obtained through loans to mitigate the effects of the pandemic. In the US Fara registry, she appears as a delegate of Capres to sign contracts with lobbyists hired by the Presidency of the Republic to improve its image in Washington D.C.

Mov-i’s purpose is “the production, distribution, and exhibition of films and videotapes to individuals or legal entities, both national and foreign,” according to the company’s articles of incorporation before notary Luis Alonso Navarrete Soto. It is the same notary who established Starlight. This company operated the Tvx television channel, founded by Nayib Bukele and the advisor to Alba Petróleos’ companies, former guerrilla commander José Luis Merino.

On December 28, 2013, Global Motors applied for a 10-year loan with Scotiabank for $1,250,000. In the loan process, they offered the property located at “Calle El Carmen y Lote S/N, pasaje Gavidia, de San Antonio Abad, San Salvador” as collateral. Karim Bukele, Nayib Bukele’s most influential brother, was the president of the board of directors of Global Motors when they applied for that loan, which was close to being approved. The record shows that the bank requested information about the property registered under Mov-i to request a preventive annotation. Two days later, on December 20, 2013, the bank decided not to make the preventive annotation, and Global Motors no longer requested that loan.

Bukele family companies provided loans to ensure the operation of the audiovisual production company. As of December 31, 2013, Mov-i had a debt with “various creditors” amounting to $590,133. 80% of the debt ($475,130) was owed to four Bukele family companies: $182,411 to NRA, $255,070 to Obermet, $25,407 to Corporación del Sur, and $12,242 to Global Motors. Among other creditors, the owner of El Blog and superintendent of SIGET, Manuel Aguilar, had a balance of $15,764. It is not clear whether Mov-i paid off these debts because, as of December 31, 2013, under the administration of Ernesto Castro, it no longer reported its financial information to the Commercial Registry.

Until 2013, Mov-i’s accounting also showed that the company provided services to clients, companies, and individuals who had not yet made their payments. Among Mov-i’s unpaid clients were Obermet, with an account of $395,402; NRA, $22,583; El Blog, $46,881; Grupo Altermedia (a company owned by Xavier Zablah Bukele, president of the Nuevas Ideas party and cousin of the President of the Republic), $3,519; Manuel Aguilar, $77,860; Corporación del Sur, $4,892; Prepare, $6,181; Ernesto Castro, $60,000. Mov-i’s financial information also indicates that the company provided services to the FMLN, the party to which Bukele belonged at the time. As of December 2013, the party had not paid $15,750.

In December 2014, Mov-i received $527,444 from Alba Petróleos for the sale of the land to Diseconstruc. The 2014 financial statements of Alba Petróleos do not record the loan to Diseconstruc used to purchase the land from Mov-i, although the transaction was registered in the Property Registry.

El Faro: https://elfaro.net/es/202310/el_salvador/27121/empresa-administrada-por-ernesto-castro-se-beneficio-con-527-000-de-alba-petroleos

Empresa administrada por Ernesto Castro se benefició con $527,000 de Alba Petróleos

Mov-i, una empresa administrada por Ernesto Castro, vendió un terreno por $527,444 a la empresa inmobiliaria Diseconstruc, que no tenía recursos propios para comprar la propiedad. En la compraventa del 19 de noviembre de 2014, los dueños de la inmobiliaria comunicaron a Ernesto Castro que habían pedido un préstamo a Alba Petróleos para poder pagarle, según el “mutuo hipotecario” -contrato de préstamo- firmado entre la inmobliaria y Alba Petróleos.

Diseconstruc es el nombre de la empresa inmobiliaria que con dinero de Alba Petróleos compró en 2014 el lote ubicado en la “Calle El Carmen y Lote S/N, pasaje Gavidia, de San Antonio Abad, San Salvador”. La inmobiliaria fue constituida el 27 de septiembre de 2011 con $2,000 en activos. Los propietarios son Francisco Antonio Hernández Alvarenga, de profesión obrero, y su hijo Raúl Ernesto Hernández Núñez, de profesión estudiante. El 11 de noviembre de 2019, una unidad de la Secretaría Privada de la Presidencia de Nayib Bukele -dirigida en ese entonces por Ernesto Castro- le otorgó un contrato a Hernández Núñez por $7,725 para el “suministro e instalación de equipos de aire acondicionados”, según la orden de compra 0304/2019. Es decir que el dueño de la empresa, años después de aquella compra del terreno, fue contratista de la actual Presidencia.

Mov-i, la empresa que recibió los $527,444 por la venta de la propiedad, es una productora audiovisual cuya administración ha estado, desde su nacimiento, en mayo de 2011, en manos de empleados y amigos de los hermanos Bukele. En agosto de 2013, el ahora presidente de la Asamblea Ernesto Castro sustituyó a Manuel Ernesto Aguilar Flores (actual superintendente de Siget) como administrador propietario de Mov-i y en representación de la productora audiovisual acordó la venta del terreno. A parte de Ernesto Castro, secretario privado de Bukele entre 1 de junio de 2019 y el 17 de noviembre de 2020, también ha sido representante legal de la empresa Claudia Juana Rodríguez de Guevara, actual secretaria privada de la Presidencia, que también está a cargo de la Dirección de Obras Municipales.

Aunque no aparece como administrador o propietario ningún familiar del presidente de El Salvador, la familia de Nayib Bukele ha dispuesto de los activos de la sociedad como si fueran de empresas familiares. Según documentos de Probidad, Mov-i ha hecho pagos de saldos de las tarjetas de crédito usadas por Nayib Bukele. El Faro pidió la versión de Presidencia de la República el viernes 20 de octubre a la secretaría de comunicaciones y a la de prensa, pero ambas oficinas dejaron en visto los mensajes con la solicitud de entrevista y las preguntas. También fue solicitada la versión del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro -a través de mensajes a su asistente- pero al cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.

Según el expediente de la sección de Probidad, Mov-i destinó recursos para pagar saldos de tarjetas de crédito de Nayib Bukele. En una comunicación con Probidad, del 16 de agosto de 2017, Karim Bukele, el apoderado de Obermet y hermano del presidente, intentó desvanecer hallazgos identificados en el pago de saldos de tarjetas de crédito del ahora presidente por $63,411.84. En la respuesta a Probidad, dijo que $24,000 habían provenido de unos pagos de Mov-i, a través de cheques.

Para el 18 de diciembre de 2013, el lote de esta historia aún pertenecía a Mov-i -y aún faltaba un año para que lo vendieran por $527,444-, pero para esa fecha una empresa de la familia Bukele tramitó un préstamo con el Banco Scotiabank y solicitó dejar como garantía la propiedad de Mov-i.

Cinco años después de que la productora audiovisual administrada por Castro vendiera la propiedad, la inmobiliaria Diseconstruc perdió el lote, porque no pagó el préstamo a Alba Petróleos. El 26 de agosto de 2019, el juzgado segundo de lo civil y mercantil  ordenó emplazar a la inmobiliaria por la falta de pago del préstamo y ordenó el embargo de la propiedad que compraron a Mov-i, según el edicto de emplazamiento de ese día emitido por ese juzgado.

Documentos judiciales y una compraventa a la que El Faro tuvo acceso indican que Alba Petróleos suscribió un “mutuo hipotecario” el 19 de diciembre de 2014 y a través de este documento la empresa facilitó $1,000,000 a Diseconstruc, la empresa que luego caería en impago. $527,444.28, de ese préstamo, fueron utilizados para comprar la propiedad de Mov-i.  En los documentos no hay registro del destino de los $472,555.72 restantes.

En una década, Alba Petróleos, fundada por alcaldías bajo la bandera del FMLN y por la empresa estatal venezolana PD Caribe, creó un fondo millonario utilizado para distribuir créditos a personas naturales y jurídicas. En 2009, Alba Petróleos destinó 3 millones de dólares para este tipo de préstamos, pero en 2016 -el último año en el que reportó balances- el saldo que aún no había podido cobrar a sus deudores ascendía a mucho más: 522 millones de dólares.

Entre los beneficiados con la bonanza de Alba Petróleos estuvo el actual presidente Nayib Bukele, que recibió $1.9 millones de ese grupo empresarial, y también Precocidos, una empresa del exministro de Agricultura, Pablo Anliker, que recibió un crédito de $11.9 millones. Alba Petróleos también prestó dinero a personas naturales y empresas sin la capacidad económica.  Ante la imposibilidad de cobrarles, les terminó por embargar propiedades: a la comisionada de operaciones del gabinete Carolina Recinos y su esposo, que recibieron $227,000, y que les fue embargada una vivienda; o al presidente del Indes, Yamil Bukele, quien según Revista Elementos le fue embargado un apartamento por una financiera de Alba. También está el caso de Jaime Figueroa, conocido como Chepón, un exguerrillero ligado al líder efemelenista José Luis Merino, cuya empresa recibió $4 millones en préstamos de Alba, pero terminó perdiendo el control de la empresa tras incumplir el pago de la deuda.

El 1 de junio de 2019, la Fiscalía dirigida por Raúl Melara abrió una investigación por lavado de dinero a Alba Petróleos tras un allanamiento a 23 empresas de ese grupo. Melara fue destituido el 1 de mayo de 2021 en la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa controlada por Bukele. En su lugar fue designado Rodolfo Delgado, quien trabajó para Alba Petróleos, y ha mostrado lealtad al presidente Bukele.

Un productora y un inmueble que une a Alba Petróleos con los Bukele

El terreno de esta historia ha cambiado de manos: de Mov-i a Diseconstruc y de Diseconstruc a Alba Petróleos. Pero el propietario anterior a todas esas operaciones de compraventa y embargo era una persona natural: Eduardo Andrés Ujueta Santos. El 7 de octubre de 2011, Ujueta vendió el terreno a la productora audiovisual Mov-i y obtuvo por la operación $315,031.86, según la compraventa de ese día.

En representación de Mov-i, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, acordó la compra de la propiedad en tres pagos. La empresa adelantó un primer desembolso y pactó las fechas de los siguientes: ‘primer pago, cancela $100,000; segundo pago, el 27 de diciembre de 2011, $100,000; y el tercer pago, el 31 de mayo de 2012, por $115,000”, dice la compraventa del 29 de septiembre de 2011. Ese día constituyeron una hipoteca a favor de Ujueta Santos y acordaron que esta hipoteca desaparecería cuando Mov-i hiciera el último desembolso.

El nombre del vendedor del terreno, Ujueta Santos, aparece mencionado en el informe de la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia, que examinó el crecimiento patrimonial del presidente Nayib Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y alcalde de San Salvador (2015-2018). Probidad detectó que a inicios de 2012, Bukele emitió un cheque de $100,000 a favor de Ujueta Santos. “Pago en compensación, # 0002946. Cheque a favor de Eduardo Andrés Ujueta Santos de fecha 11/01/2012 cobrado en compensación el 13/01/2012 en Banco de América Central”, dice el expediente.

Quien ahora es secretaria privada del presidente Bukele, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, aparece como accionista mayoritaria de Mov-i, con el 70 %, según la escritura de constitución de la empresa del 4 de abril de 2011, y ejerció la administración de la sociedad hasta diciembre de 2012.

Ella es del círculo cercano de los hermanos Bukele: ha acompañado a Nayib Bukele como tesorera en las Alcaldías de Nuevo Cuscatlán, San Salvador y como gerente financiera en la Presidencia de la República. Ella es actualmente la secretaria privada de Presidencia. Dirige también la Dirección de Obras Municipales del Gobierno de Bukele y también sustituyó a Carolina Recinos como coordinadora del Consejo de Administración del Fondo Especial de Recursos Provenientes de Antel (Fantel). En noviembre de 2020, Rodríguez de Guevara sustituyó a Ernesto Castro como coordinadora de junta directiva del Comité de Emergencia, encargado de manejar los $2,000 millones obtenidos a través de préstamos para mitigar los efectos de la pandemia y, en el registro Fara de Estados Unidos, aparece como delegada de Capres para suscribir contratos con los cabilderos contratados por Presidencia de la República para mejorar su imagen en Washington D.C.

Mov-i tiene como finalidad “la producción, distribución y exhibición de filmes y videocintas a personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras”, según la escritura de la sociedad ante los oficios del notario Luis Alonso Navarrete Soto. Es el mismo notario ante quien fue constituida Starlight, la sociedad que operó el canal de televisión Tvx, fundado por Nayib Bukele y el asesor de las empresas de Alba Petróleos, el excomandante guerrillero José Luis Merino.

El 28 de diciembre de 2013, Global Motors pidió un préstamo a 10 años con el Banco Scotiabank por $1,250,000. En el trámite del crédito ofrecieron como garantía la propiedad en “Calle El Carmen y Lote S/N, pasaje Gavidia, de San Antonio Abad, San Salvador”. Karim Bukele, el hermano más influyente de Nayib Bukele, era el presidente de la junta directiva de Global Motors cuando solicitaron ese crédito que estuvo a punto de ser aprobado. En el registro consta que el banco solicitó información del inmueble que  estaba a nombre de Mov-i para pedir una anotación preventiva. Dos días después, el 20 de diciembre de 2013, el banco desistió de hacer la anotación preventiva y Global Motors ya no solicitó ese crédito.

Empresas de la familia Bukele otorgaron préstamos para garantizar el funcionamiento de la productora audiovisual. Al 31 de diciembre de 2013, Mov-i tenía una deuda con “acreedores varios” que sumaba $590,133. El 80 % de lo adeudado ($475,130) era un saldo a favor de cuatro empresas de la familia Bukele: $182,411 adeudados a NRA; $255,070, a Obermet; $25,407, a Corporación del Sur; y $12,242, a Global Motors. Entre los otros acreedores aparece el dueño de El Blog y superintendente de la SIGET, Manuel Aguilar, con un saldo de $15,764. No está claro si Mov-i pagó esas deudas, porque desde el 31 de diciembre de 2013, ya bajo la administración de Ernesto Castro, no reporta su información financiera al Registro de Comercio.

Hasta 2013, la contabilidad de Mov-i también muestra que la empresa prestó servicios a clientes, empresas y personas naturales que no se habían puesto al día con los pagos. Entre los clientes de Mov-i que no le habían pagado estaba Obermet, con una cuenta de $395,402; NRA, $22,583; El Blog, $46,881; Grupo Altermedia (empresa de Xavier Zablah Bukele, presidente del partido Nuevas Ideas y primo del presidente de la República), $3,519; Manuel Aguilar, $77,860; Corporación del Sur, $4,892; Prepare, $6,181; Ernesto Castro, $60,000. La información financiera de Mov-i también permite establecer que esta empresa prestaba servicios al FMLN, entonces partido al que pertenecía Bukele. Hasta diciembre de 2013, el partido no había pagado $15,750.

En diciembre de 2014, Mov-i obtiene de Alba Petróleos los $527,444 por la venta del terreno a Diseconstruc. En los estados financieros de Alba Petróleos de 2014 no aparece consignado el préstamo a Diseconstruc, utilizado para la compra del lote a Mov-i, aunque la operación sí fue inscrita en el Registro de Propiedad.

El Faro: https://elfaro.net/es/202310/el_salvador/27121/empresa-administrada-por-ernesto-castro-se-beneficio-con-527-000-de-alba-petroleos