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On May 19, the Attorney General’s Office reported the arrest of six individuals involved in Money Laundering and Public Economy Fraud crimes. Among the detainees are partners and directors of the ACOTEMIC R.L and ACOMATIC R.L cooperatives.

According to the Attorney General’s Office, the detainees had moved more than 49 million dollars within the financial system. They managed savings accounts, time deposit certificates, Christmas savings, and others fictitiously.

These individuals benefited through simulated loans to open time deposit certificates and charged interest in advance, thus obtaining profits between 300 and 400 thousand dollars.

What the Attorney General’s Office did not say is that the Chinameca Municipal Council of San Miguel is one of the institutions that deposited money into the ACOMATIC DE R.L Credit and Savings Cooperative, as decided by the municipal council in the session of March 30, 2022, as indicated by record number 12.

The council agreed to request from Banco Cuscatlán the issuance of a Cashier’s Check for one million dollars in the name of ACOMATIC DE R.L DE C.V, one of the cooperatives identified by the Attorney General’s Office.

The council authorized the deposit of one million dollars for six months into this cooperative at an interest rate of 7.5%.

As stated in the record, the money corresponds to a loan granted by different financial institutions for debt payment and project execution.

The argument for depositing the money was that the projects to be executed required certain administrative processes to begin, and, according to the council, upon scheduling these projects, it was determined that the money in the savings account would produce no return.

According to the municipal agreement, the deposit of one million dollars into ACOMATIC DE R.L. DE C.V. “was approved with seven votes, and the councilors: Roger Merlos, sixth proprietary councilor, Nelson Antonio Ulloa Alvarado, seventh proprietary councilor, and Mr. José Luis López Pacheco, eighth proprietary councilor” objected. Mayor José Dolores Díaz Mejicanos chaired the session.

This is not the first time the Chinameca City Hall has been flagged for opaque actions. Mayor José Dolores Díaz Mejicanos of Chinameca was also involved in a case of sexual harassment. Five city hall employees reported him in 2021.

“When the employees refused his sexual advances, he began to harass them at work, as evidenced by complaints filed with the Attorney General’s Office (FGR) of San Miguel, as well as the Human Rights Ombudsman’s Office and the Women’s City headquarters,” quotes a note from El Diario de Hoy.

Related to this case, the Government Ethics Tribunal sanctioned him for failing his ethical duty. One for having hired two lawyers for legal services to advise and represent him in the legal process against him for sexual harassment committed against the municipal employees. 

The TEG report states that this hiring agreement was established in the minutes of the extraordinary session on May 4, 2021. The payment to the lawyers of $1,300 per month was paid with public funds for a process that was not of municipal interest but personal. For this action, the TEG fined him $1,460.00.

On the other hand, he was sanctioned for hiring his cousin for a position in the city hall. For that action, he was fined $608.

Now the mayor and his Municipal Council must answer for having approved withdrawing one million dollars from the municipal account to transfer it to ACOMATIC DE R.L DE C.V, a cooperative whose partners and founders are involved in money laundering.

YSUCA: https://ysuca.org.sv/2023/06/concejo-municipal-de-chinameca-aprobo-depositar-un-millon-de-dolares-en-cooperativa-involucrada-en-lavado-de-dinero/

Concejo Municipal de Chinameca aprobó depositar un millón de dólares en cooperativa involucrada en lavado de dinero

El 19 de mayo la Fiscalía General de la República informó de la captura de seis personas involucradas en los delitos de Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública. Entre los capturados hay socios y fundadores directivos de las cooperativas ACOTEMIC de R.L y de ACOMATIC de R.L.

Según información de la Fiscalía, los detenidos habían movilizado más de 49 millones de dólares en el sistema financiero. Manejaban cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños y otros, de forma ficticia.

Estas personas se beneficiaban  a través de simulaciones de préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses por adelantado, con ello obtenían ganancias de entre 300 y 400 mil dólares.

Lo que la Fiscalía no dijo es que el Concejo Municipal de Chinameca de San Miguel es una de la instituciones que depositó dinero a plazo a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito ACOMATIC de R.L, así lo decidió el concejo municipal en la sesión del 30 de marzo de 2022, como indica el acta número 12.

El concejo acordó solicitar al Banco Cuscatlán  la emisión de un Cheque de Caja por la cantidad de un millón de dólares a nombre de ACOMATIC DE R.L DE C.V, una de las cooperativas señaladas por la Fiscalía.

El concejo autorizó depositar el millón de dólares a un plazo de seis meses en esa cooperativa a un interés del 7.5% 

El dinero, según consta en el acta, corresponde a una gestión de un crédito otorgado por diferentes instituciones financieras para pago de deuda y ejecución de proyectos. 

El argumento para depositar el dinero a plazo es que los proyectos a ejecutar requerían de ciertos procesos administrativos para poder iniciar y, según el concejo, al hacer la programación de la realización de dichos proyectos determinaron que el dinero en la cuenta de ahorro estaría sin producir ninguna rentabilidad.

Según el acuerdo municipal, depositar el millón de dólares  en ACOMATIC DE R.L. DE C.V., “se aprobó con siete votos y salvan los votos los regidores: Roger Merlos, sexto regidor propietario, Nelson Antonio Ulloa Alvarado, séptimo regidor propietario y el señor José Luis López Pacheco, octavo regidor propietario”. La sesión fue presidida por el alcalde José Dolores Díaz Mejicanos.

No es la primera vez que la Alcaldía de Chinameca es señalada de acciones poco transparentes. El alcalde José Dolores Díaz Mejicanos de Chinameca también estuvo involucrado en caso de acoso sexual. Cinco empleadas de la alcaldía lo denunciaron en 2021.

“Ante la negativa de las empleadas a sus pretensiones sexuales, comenzó a acosarlas laboralmente, según consta en denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República (FGR) de San Miguel, así como en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la sede de Ciudad Mujer”, cita una nota de El Diario de Hoy. 

Relacionado a este caso, el Tribunal de Ética Gubernamental lo sancionó por faltar al deber ético. Uno por haber contratado a dos abogados por servicios profesionales jurídicos para asesorarlo y representarlo en el proceso judicial en su contra por acoso sexual  cometido en perjuicio de las empleadas de la comuna.  

El informe del TEG señala que dicho acuerdo de contratación quedó establecido en el acta número uno de la sesión extraordinaria del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno. El pago a los abogados de $1,300 mensuales fue pagado con fondos públicos para un proceso que no era de interés municipal, sino personal.  Por esta acción el TEG lo sancionó con una multa de $1,460.00.

Por otra parte fue sancionado por participar en la contratación de su primo en un puesto en la alcaldía. Por esa acción fue multado con $608. 

Ahora el alcalde y su Concejo Municipal debe responder por haber aprobado sacar un millon de dolares de la cuenta de la comuna para pasarlos a  ACOMATIC DE R.L DE C.V,  una cooperativa, cuyos socios y fundadores están involucrados en lavado de dinero.

YSUCA: https://ysuca.org.sv/2023/06/concejo-municipal-de-chinameca-aprobo-depositar-un-millon-de-dolares-en-cooperativa-involucrada-en-lavado-de-dinero/